人事行政-内控.docVIP

. . 人事行政内控制度 1、总则 1.1 业务目标 规范和完善进联德公司的人力资源管理工作，执行并落实公司关于人事行政管理的各项规章制度，践行以人为本的管理理念，推动公司战略和企业文化的落实。 1.2 业务风险 人力资源配置的不合理、引入与开发机制不健全、激励与考核机制的不公平、退出机制的不恰当，都会导致效率的降低、竞争力的下降甚至使公司遭受名誉的损失，影响公司持续健康发展。 1.3 业务范围 本流程制度主要描述与人力行政管理相关的业务。 1.4 业务流程描述 1.4.1职责 （1）负责公司人力资源工作的管理和监督。 （2）负责人事行政相关制度的制定、修改和解释。 1.4.2主要工作内容 本制度的主要内容涵盖招聘配置、请假及考勤、离职管理、薪酬福利、劳动关系管理、档案管理等方面的内容。 2、招聘配置 2.1招聘录用原则 坚持“公开、公平、公正、择优录用”原则。 2.2 招聘渠道 公司招聘员工分为内部招聘和外部招聘两种渠道。 2.2.1 内部招聘是在公司出现职位空缺时，在同等条件下，公司优先从内部员工中选任。内部招聘可采用自行报名与内部推荐两种方式参与应聘。内部招聘可采用面试加考核的方式选拔，也可采用竞聘方式。 2.2.2 外部招聘是公司内部无法满足职位空缺时，公司通过人才招聘会、网上招聘（58同城网、智联招聘网、广西桂冠网）、校园招聘、员工推荐等方式获取人才。 2.3 招聘流程 招聘流程包括招聘需求计划和招聘实施两部分。 2.3.1 招聘需求计划 用人部门根据业务规划编制人员需求计划，包括岗位名称、人数、岗位职责和任职资格等。一般人员的招聘（用人部门）需至少提前1个月报人事部，中层领导的招聘（用人部门）需至少提前2个月报人事部，高管人员的招聘（公司）至少提前3个月报人事部。 计划逐级审核批准后予以（统筹）实施，审批流程：用人部门提出申请→部门负责人审批→汇总→总经理审批，未报招聘需求计划，或计划未被批准的，不得擅自招聘和录用人员。否则，由人事部承担人工招聘相关费用。 2.3.2 招聘实施 （1）招聘实施的一般步骤为：制定招聘方案→发布招聘信息→筛选简历→笔试面试→背景调查→薪酬确认→录用通知书→入职报到。 （2）所有人员的异动（含招聘、调配、任免等）必须有书面手续，人力资源主管人员应根据相应的异动手续为员工办理建档、签约（合同、协议等）、入保等人力资源管理手续，财务部门应据以上手续核发员工薪酬福利。 （3）所有人员一经录用、报到，用人单位必须及时为其办理入职手续，员工的入职手续包括但不限于：填写《员工入职申请手续表》、证件复印、指纹录入、签订劳动合同/相关协议、建立员工档案、岗前培训（学习公司相关制度并签字确认）、领取办公用品等。 3、考勤管理制度 3.1 为维护正常的工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。 3.2 公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位。 3.3 严格执行考勤打卡制度：公司实行每日上、下班打卡制度，员工每天上、下班需打卡，每日共计2次。 3.4严格请、销假制度，请假必须由本人书面填写请假条，并按规定程序履行签字手续后方为有效；特殊情况必须来电请示，并于事后1日内补办手续方为有效；未按规定执行一律视为旷工。具体规定： （1）事假1天以内的(含1天)，由部门负责人批准； （2）3天以内的(含3天)，由副总经理批准； （3）3天以上的，报总经理批准； （4）副总经理、董秘和部门负责人请假，一律由总经理批准； （5）员工事毕向行政部销假； （6）未经批准而擅自离开工作岗位的按旷工处理。 3.5 外出管理： （1）员工上班直接在外公干的，返回公司时必须进行打卡登记；工程部因工作地点的特殊性，由部门负责人对部门员工进行考核。 （2）上班后外出公干的，外出前需经部门负责人同意后到行政部备案方可外出，如没有得到部门负责人确认私自外出的，视为旷工； （3）下班时因公外出不能回公司打卡的，需向部门负责人请示批准； （4）公差外出的，需填写出差审批单，经领导签字批准后交行政部备案，否则差旅费不给予报销。 3.6迟到、早退相关规定： （1）每次迟到10分钟至30分钟的，一个月内累计3次的罚款50元，累计4-6 次罚款200元，累计7-10次的按旷工1天论，超过10次的按旷工2天论； （2）每次迟到30分钟至1小时的，一个月内累计达2次的罚款100元，累计3-5次的按旷工1天论，超过6次的按旷工2天论。 （3）每次迟到1小时至2小时的罚款100元，2小时以上的按旷工半天论。 （4）早退30分钟以内的每次罚款20元，早退30分钟至1小时的每次罚款50元，早退1小时至2小时按旷工半天论，早退2小时以上的按旷工1天论。 3.7工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。 （1）如