集团授权制度-20150508-格林美.pdf

格林美股份有限公司 GEM Co., Ltd 马 上行 动 不 找借 口 不 找理 由 只 看结 果 文件类型 制度 编号 [行政]2015050801 生效日期 2015-05-08 页码 1/27 格林美授权制度 目录 一、采购计划及申请与审批 3 二、合同谈判与合同签署 8 三、特殊事项审批权限 16 四、货币资金（现金）支付 17 五、销售环节的授权制度 21 六、资产处理和债务承担 25 为明确责任，提高效率，防范风险、有效监管，特制定本制度。 本制度在格林美股份有限公司（以下简称总部或者总公司）及其各分子公司（不含控股公司， 控股公司的授权制度另行规定）范围内自公布之日起执行。 研发费用的立项、支出与管理另行制度。 本授权文件中以下表示不包含本数，以上表示包含本数，任何人不得将属于同一个授权项目 的内容强行分拆以规避授权限额。 授权审批的基本原则一是业务主管领导与财务支付审批不能为同一个人。 公司章程、总经理工作细则等规定需要总经理办公会、董事会或者股东大会批准的事项，依 照公司章程、总经理办公细则等有关规定处理。本制度未规定的由公司其他制度规定部分适用其 他制度。 本制度授权范围包括六部分：采购计划及申请审批、合同谈判与合同签署、特殊事项审批权 限、货币资金支付、电子废弃物销售授权以及资产处置与责任承担。 本制度所指计划及各项审批等经营事项，均应符合经董事会批准的经营计划与投资方案。 本制度不适用募投项目的审批。 公司总经理授权公司内审部根据公司实际经营情况的变化，并广泛征求各部门意见后修订， 并报总经理办公会批准。 控股公司的授权制度由内审部参照本授权制度，依据各控股公司的实际经营规律另行规定， 报合资公司董事会批准。 本授权制度一般每个季度更新一次。紧急状态下，所有有关资金支付的授权收回集团。由集 团信息部根据修订后的授权制度更新信息系统中的审批设置，确保系统设置符合授权制度规定。 本制度由公司内审部、财务部负责解释。 1 相关授权责任人 总部 荆门公司 江西报废汽车 集团经营 王敏 铜镍钴钨主原料授 唐丹 总经理 蒋振康 控制中心 权责任人、荆门公司 领导 授权责任人 集团主管 周波 物料 （不含铜镍钴钨 柳涛 运营执行总监 焦华 物料副总 主原料及电子废弃 物、铜事业部所用线 路板及废五金）主管 领导 集团财务 宋万祥 电子废弃物及铜事 鲁习金 常务副总 管于军 总监 业部领导 集团内审 蔡繁荣 财务总监 陈斌章 物料主管领导 管于军 总监 集团资金 林哲 成本中心负责人 蔡华 原料采购领导 谷小三 总监 集团原料 宋巍 铜镍原料主管领导 管于鹏 财务总监 龚峰 与设备总 监 环保部门领导 柳涛 成本中心负责 管于军