中小企业整体变更的法律文书.docVIP

PAGE PAGE 14 中小企业整体变更的法律文书范本 一、创立大会文书范本 在有限责任公司整体变更为符合创业板上市条件的股份有限公司时，创立大会所需要的文书目录如下： 股份有限公司第一次股东大会会议议程 2、《股份有限公司筹办情况》议案 3、《有限公司依法整体变更设立 股份有限公司及各发起人出资情况》议案 4、股份有限公司筹办费用开支情况》议案 5、确认、批准 有限公司的权利义务以及为筹建股份公司所签署的一切有关文件、协议等均有 股份有限公司承继》议案 6、《 股份有限公司章程（草案）》议案 7、《选举 股份有限公司第一届董事会股东董事》议案 8、《选举 股份有限公司第一届监事会股东监事》议案 9、《 股份有限公司股东大会议事规则》议案 10、《 股份有限公司董事会议议事规则》议案 11、《 股份有限公司监事会议事规则》议案 12、《聘任 会计师事务所有限公司为 股份有限公司财务审计机构》议案 13、《授权董事会办理 股份有限公司工商设立登记手续等一些有关事宜》议案 14、 股份有限公司第一次股东大会议案表决票 15、关于召开 股份有限公司第一次股东大会的通知 16、回执 17、委托书 18、签到册 19、主持词 20、关于 股份有限公司职工监事选举情况的说明 21、 股份有限公司第一次股东大会议案审议结果统计表 22、 股份有限公司第一次股东大会决议 23、 股份有限公司第一次股东大会会议记录 各个文书范本如下： 股份有限公司第一次股东大会议程 一、大会主持人 宣布 股份有限公司第一次股东大会开始，并介绍参加会议的人员。 二、大会审议内容： （一） 宣读关于《 股份有限公司筹办情况》的报告； （二） 宣读关于《 有限公司依法整体变更为 股份有限公司及各发起人出资情况》的报告； （三） 宣读关于《 股份有限公司筹办费用开支情况》的报告； （四） 宣读关于《确认、批准 有限公司的权利义务以及为筹建股份有限公司所签署的一些有关文件、协议等均由 股份有限公司承继》的议案； （五） 宣读关于《 股份有限公司章程（草案）》的说明； （六） 宣读关于《选举 股份有限公司第一届董事会股东董事》的议案； （七） 宣读关于《选举 股份有限公司第一届监事会股东监事》的议案； （八） 宣读关于《 股份有限公司股东大会议事规则》的议案； （九） 宣读关于《 股份有限公司董事会议事规则》的议案； （十） 宣读关于《 股份有限公司监事会议事规则》的议案； （十一） 宣读关于《聘任 会计师事务所有限公司所为 股份有限公司财务审计机构》议案； （十二） 宣读关于《授权董事会办理 股份有限公司工商设立登记手续等一些有关事宜》的议案。 三、与会发起人股东对上述议案进行审议 四、与会发起人股东进行投票表决 五、统计表决票并由主持人宣读表决结构 六、 宣布第一届董事会和第一届监事会第一次会议产生的公司董事长、监事会召集人、公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 七、 宣读第一次股东大会决议（草案） 八、各位发起人股东签署第一次股东大会决议、会议记录 九、大会主持人宣布会议圆满闭幕 年 月 日 2、股份有限公司筹办情况 各位发起人股东： 现将 股份有限公司的筹办情况汇报如下： （一） 年 月 日， 有限公司确定了改制上市工作的指导思想，按照《公司法》、《证券法》等法规的要求，规范运行，全面提高企业业绩和管理水平，尽快实现上市的战略目标； （二） 年 月 日，我公司召开第一次中介机构协调会议，会同 证券公司、 律师事务所、 会计师事务所有限公司等编制“改制设立股份有限公司工作时间表”； （三） 年 月 日，举行改制上市动员； （四） 年 月 日开始，向中介机构提供尽职调查所需材料； （五） 年 月 日，办理股权转让相关事宜； （六） 年 月 日，完成有限责任公司股东调整的工商登记； （七） 年 月 日，召开股东会，正式决议整体变更设立股份有限公司相关事宜； （八） 年 月 日，取得工商行政管理局核发的《企业名称预先核准通知书》； （九） 年 月 日，发起人股东签订了发起人协议； （十） 年 月 日，取得 会计师事务所有限公司的