上海环钻环保科技股份有限公司董事长及高级管理人员换届公告.pdfVIP

公告编号：2018-024 证券代码：837436 证券简称：环钻环保 主办券商：兴业证券 上海环钻环保科技股份有限公司董事长及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 2018 年11 月16 日公司第一届董事会第十六次会议及2018 年12 月3 日公司2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，选举罗凯捷、沈 潇君、孟歆、马亚平、毛振港为公司第二届董事会董事，第二届董事会董事任职期限自 2018 年第二次临时股东大会决议通过之日起 3 年。现鉴于第一届董事会于 2018 年 12 月3 日届满，第二届董事会董事履职并选举董事长、聘任高级管理人员。根据《公司法》 及 《上海环钻环保科技股份有限公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于2018 年12 月28 日审议并通过： 1、《关于选举罗凯捷先生为公司第二届董事会董事长的议案》：选举罗凯捷先生 为公司第二届董事会董事长，任职期限与本届董事会一致，自本次董事会决议之日起生 效。 2、《关于聘任罗凯捷先生为公司总经理的议案》：聘任罗凯捷先生为公司总经理， 任职期限与本届董事会一致，自本次董事会决议之日起生效。 3、 《关于聘任沈潇君女士为公司董事会秘书的议案》：聘任沈潇君女士为公司董 事会秘书，任期与本届董事会一致，自本次董事会决议之日起生效。 4、《关于聘任方红女士为公司财务总监的议案》：聘任方红女士为公司财务总监， 任期与本届董事会一致，自本次董事会决议之日起生效。 本次会议召开10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。 会议由董事长罗凯捷主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 公告编号：2018-024 本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否 （二）换届后董监高人员情况 董事长、总经理罗凯捷先生直接持有公司股份8,950,000 股，通过婺疆投资间接持 有公司股份500,000 股，合计持股数量占公司股本的78.75%。不是失信联合惩戒对象。 董事会秘书沈潇君女士直接持有公司股份150,000 股，通过婺疆投资间接持有公司 股份500,000 股, 合计持股数量占公司股本的5.42%。不是失信联合惩戒对象。 财务总监方红女士持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对 象。 上述任免人员均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信 联合惩戒对象，不存在《公司法》和《上海环钻环保科技股份有限公司章程》规定不得 担任董事及高级管理人员的情形。 其中董事会秘书沈潇君女士的联系方式等情况见《上海环钻环保科技股份有限公司 董事会秘书变动公告（任职）》（公告编号：2018-025）。 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长及高级管理人员提名与任 命为公司正常换届， 是公司治理的正常需求，本次换届不会对公司生产、经营造成不 利影响。 三、备查文件 （一）《上海环钻环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。 上海环钻环保科技股份有限公司 董事会 2018 年12 月28 日