深圳市世椿智能装备股份有限公司董事、监事换届公告.pdfVIP

公告编号：2018-044 证券代码：870915 证券简称：世椿智能 主办券商：国信证券 深圳市世椿智能装备股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十七次会议于2018 年11 月13 日审议并通过： 提名时军伟为公司董事，任职期限三年，自2018 年第五次临时股东大会决议之日 起生效。 提名张永涛为公司董事，任职期限三年，自2018 年第五次临时股东大会决议之日 起生效。 提名李运海为公司董事，任职期限三年，自2018 年第五次临时股东大会决议之日 起生效。 提名方鹏为公司董事，任职期限三年，自2018 年第五次临时股东大会决议之日起 生效。 提名蔡奇志为公司董事，任职期限三年，自2018 年第五次临时股东大会决议之日 起生效。 本次会议召开10 日前以书面、电话方式通知全体董事，实际到会董事5 人。 会议由时军伟主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否 （二）换届后董监高人员情况 公告编号：2018-044 董事时军伟持有公司股份 11,038,165 股，占公司股本的47.045200% 。不是失信联 合惩戒对象。 董事张永涛持有公司股份 1,242,402 股，占公司股本的 5.295200% 。不是失信联合 惩戒对象。 董事李运海持有公司股份 1,696,289 股，占公司股本的 7.229700% 。不是失信联合 惩戒对象。 董事方鹏持有公司股份973,144 股，占公司股本的4.147600% 。不是失信联合惩戒 对象。 董事蔡奇志持有公司股份500,000 股，占公司股本的2.131000% 。不是失信联合惩 戒对象。 （三）首次任命董监高人员履历 蔡奇志，男，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历。2009 年 3 月至 2011 年 9 月，就职于深圳市劲拓股份有限 公司担任机械工程师；2011 年 10 至 2015 年 7 月，就职 于日东控股 （深圳）有限公司担任研发部经理；2015 年 7 至至今，就职于深圳市世椿智能装备 股份有限公司担任副总经理。 二、监事换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2018 年 11 月13 日审议并通过： 提名张金龙为公司监事，任职期限三年，自2018 年第五次临时股东大会决议之日 起生效。 提名明喜红为公司监事，任职期限三年，自2018 年第五次临时股东大会决议之日 起生效。 本次会议召开10 日前以书面、电话方式通知全体监事，实际到会监事3 人。 会议由张金龙主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 公告编号：2018-044 本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否 （二）换届后董监高人员情况 监事张金龙持有公司股份973,144 股，占公司股本的4.147600% 。不是失信联合惩 戒对象。 监事明喜红持有公司股份500,000 股，占公司股本的2.131100% 。不是失信联合惩 戒对象。 三、职工代表监事换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年11 月13 日审议并通过： 提名吴益为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018 年11 月30 日起至2021 年 11 月29 日