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[标签 :标题 ] 篇一：股东会决议范本 (包括一人公司股东决定 ) 公司决议 河南世纪工程技术咨询有限公司（以下简称公司）股东会于 2015 年 10 月 01 日在本公司 会议室召开。 本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会 参加会议。 出席会议的股东刘振锋持有公司 100% 的股权，会议合法有效。 本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》及公司章程的有关规定。 会议就公司股权转让、法定代表人变更、执行董事监事任命等事宜以投票的方式一致同意 如下决议： 1、 股东一致同意股权转让，刘振锋 100% 股权转让给邱闪闪； 2、 法定代表人更改协议：由原法人代表刘振锋变更为邱闪闪； 3、公司决议任命邱闪闪为执行董事、 付宇酋为监事； 同时就以上事项对公司章程进行修 正，形成公司章程修正案。 盖章及签署： 2015.10.01 说明： 根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容： １、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定期、临时） ２、会议通知情况及到会 股东情况：会议通知时间（召开股东会会议，应当于会议召开１５日前通知全体股东） 、方 式；到会股股东情况，股东弃权情况。 ３、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董 事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时， 由董事长指定的副董事长或其他董事主持 （应 附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书） 。 ４、会议决议情况： 股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资 本、分立、 合并、解散或者变更公司形式作出决议， 必须经代表２／３以上表决权的股东通 过。 股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数， 占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。 ５、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然人股东） ； ××××××有限公司 股东决定 ××××××有限公司股东××××××于××××年××月 ×× 日就公司事宜作出如下决定： 1、决定张三担任公司的执行董事（法定代表人） ，任期三年； 2、决定李四担任公司的监事。任期三年； 3、决定（或聘任）王五为本公司经理，任期三年。 4、通过本公司章程。 5、 （自然人独资公司在签字前可加上如下内容： 本人郑重承诺： 本人只设立一个有限公司，即××××××有限公司。 股东签名（自然人）或盖章（单位） ： 年月 日 篇二：股东会决议范本 (包括一人公司股东决定 )  ） 成都腾跃投资管理有限公司 2011 年度第 4 次股东会决议 成都腾跃投资管理有限公司（以下简称公司） 2011 年度第 4 次股东会于 2011 年 6 月 28 日在本公司会议室召开。 本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的 有关规定通知全体股东到会参加会议。 出席会议的法人股东有，法定代表人何加雄出席 了会议；自然人股东。出席会议的股东持有公司 100% 的 股权，会议合法有效。公司中层以上人员列席了会议。 本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议由公司董事长 何加雄 先 生主持。 会议就公司对四川力瑞新能源科技有限公司投资 事宜以举手表决的方式一致同意如下决 议： 1、 同意向四川力瑞新能源科技有限公司投资 2、 同意按四川力瑞新能源科技有限公司 80%的股份进行投资 3、 同意向四川力瑞新能源科技有限公司投资 800 万元人民币 4、 同意分两次向四川力 瑞新能源科技有限公司注入投资款 800 万元人民币 法人股东（盖章） ： 自然人股东（签字） ： 2011年 6月 28日 说明： 根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容： １、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定期、临时） ２、会议通知情况及到会 股东情况：会议通知时间（召开股东会会议，应当于会议召开１５日前通知全体股东） 、方 式；到会股股东情况，股东弃权情况。 ３、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董 事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时， 由董事长指定的副董事长或其他董事主持 （应 附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书） 。 ４、会议决议情况： 股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资 本、分立、 合并、解散或者变更公司形式作出决议， 必须经代表２／３以上表决权的股东通 过。 股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占