3-中顺纸业组织结构优化报告final.ppt

流程名称：绩效管理流程流程编号：3.1.4流程拥有者：人力资源部 时间 季度底 及年底 各部门经理/主管 审核记录绩效考核结果 副总裁（运营） 人力资源部 开始 华南区财务总部 主管领导 部门经理/主管收集审核下属员工绩效考核数据，并提供考核意见 审核各部门经理的绩效考核数据，并提供考核意见 审核各主管领导的绩效考核数据，并提供考核建议 把员工绩效考核结果通知各个员工 接受并调查处理员工申诉 提供财务数据 发放绩效奖金 季度奖金及年终奖金评定 个人绩效考核结果存档，备晋升降级淘汰以及培训计划参考 部门绩效考核结果 与主管领导讨论其绩效 与部门经理讨论其绩效 与部门下属员工讨论其绩效 5 6 10 2 1 3 4 7 8 9 11 12 13 绩效考核体系设计/调整流程 结束 流程名称：绩效目标设定流程流程编号： 3.1.5 流程拥有者：人力资源部 时间 11月底－12月初 总裁办公会 开始 人力资源部 各部门 制定公司绩效目标设 定的基本原则与方法 根据公司战略目标及 绩效目标设定的基本 原则，制定本部门及 部门员工的绩效目标 分解公司战略目标 分析实现公司战略 的关键驱动因素 召开绩效目标制定会 议，讨论并设定各部 门及员工绩效目标 形成最终的绩效目标 讨论通过 下发各部门 是 否 接受考核 1 2 3 4 5 6 7 8 9 结束 流程名称：薪酬管理流程流程编号：3.1.6流程拥有者：人力资源部 各部门 总裁/副总裁 时间 人力资源部 组织岗位评估 开始 拟定岗位等级分级方案 根据市场水平及效益形成工资方案 岗位等级分级方案 工资方案 评审 工资发放 根据效益调整工资 通过绩效考核实现岗位晋级 更新个人薪资档案岗位工资晋级 拟定工资调整方案 审核 按新标准发放 是 否 是 否 1 2 3 4 5 8 6 7 中止 流程名称：发文管理流程流程编号：3.2.1流程拥有者：综合管理部 综合管理部（行政） 拟发文部门 开始 相关部门 主管领导 总裁 起草文件 1 发文申请表 部门领导审核 2 通过 3 核稿（编号、主题词、 文件密级、发文份数）， 交相关部门提出意见 提出意见 审核 不通过 审批 不通过 通过 签收文件 4 5 6 8 分发相关部门 并归档 打印，盖章 7 通过 不通过 时间 9 存档 督查督办 流程名称：会议管理流程 流程编号：3.2.2流程拥有者：综合管理部 总裁/副总裁 综合管理部（行政） 相关部门 时间 拟定会议通知 下发会议通知 做会议记录 形成会议纪要 组织安排会议，包括材料、人员、地点 开始 审核 执行会议决议 执行情况反馈 会议记录 会议纪要 下发文件， 督促会议决议执行 是 否 对会议进行综合协调 1 2 3 4 5 6 8 7 9 10 流程名称：制定和执行法律方面的预防性措施流程流程编号：3.2.3流程拥有者：综合管理部 正式公布法律事务 预防性措施 否 是 与各部门讨论法律 方面的预防性措施 沟通制订法律方面的 预防性措施 审批通过？ 开始 部门 综合管理部（法务） 各部门 行政总经理/运营副总裁 1 2 3 每年初 每季度末 跟踪法律法规变化 公司或部门 规章或业务变化 是否需要改变 预防性措施 是 执行法律事务 预防性措施 执行反馈和 改进建议 检查法律事务预防 性措施执行情况 汇总分析，改进法律 事务预防性措施 7 5 6 4 9 8 10 11 法律事务预防性措施 归档 流程名称：法律事务管理流程流程编号：3.2.4流程拥有者：综合管理部 律师事务所/法院 综合管理部（法务） 相关部门 时间 了解案件情况 依据相应法律条款提供法律支持及意见 开始 是否处理完案件 是 否 提出法律支持需求 接收、立卷 能否处理案件 能 不能 结案，归档 1 2 3 4 5 6 7 9 选聘律师 诉诸法律程序 进行监督和评价 8 10 流程名称：资金计划管理流程流程编号：3.3.1流程拥有者：华南区财务总部 时间 华南区财务总部 副总裁（运营） 编制部门 资金支付计划 编制资金使用分解计划 初步审核 是 支付申请表 相关部门 是否在计划内 否 是 开始 编制公司使用计划 审批 否 每月编制一次 提出支付申请 付款并入帐 月度资金 使用计划表 月度资金使用计划 月度资金分解计划 计划外资金支付流程 审核 是 否 分析资金计划 的执行情况 资金计划 执行分析报告 汇报 部门月度资金 使用实际发生表 反馈 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 审核 否 4 流程名称：计划外资金管理流程流程编号：3.3.2流程拥有者：华南区财务总部 时间 申请部门 华南区财务总部 总裁 审核 通过 否 发生业务活动 /资金支付 申请报销/支付 审批 签字 是 报销/入帐 审