恒邦股份：第六届董事会第十二次会议决议公告 xxxx-04-08.pdfVIP

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号： 2011-011 山东恒邦冶炼股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月25日以专人送出 和传真方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第十二次会议的通知》。2011 年4月6日下午，公司在烟台市牟平区水道镇金政街11号公司主办公楼三楼会议室召 开了第六届董事会第十二次会议。本次会议由王信恩董事长召集并主持。应到董事9 人，实到董事8人，董事王学乾因公出差，未出席本次会议。公司监事、经理、董事 会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以书面记名表决方式一致通过了以下决议： 一、审议通过《2010 年度总经理工作报告》 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过 《2010 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本报告需提交 2010 年 度股东大会审议。 全文详见2011年4月8 日刊登于巨潮资讯网 （ ）的公 司《2010年度报告》。 公司独立董事伍绍辉先生、林志先生、徐景熙先生向董事会提交了《独立董事 2010年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上进行述职，具体内容刊登于 巨潮资讯网（）。 三、审议通过《2010 年度财务决算报告》 经山东汇德会计师事务所有限公司审计的本公司会计报表，2010 年度公司营业 收入4,954,520,850.26 元，利润总额255,162,135.49 元，净利润190,440,367.30 元，基本每股收益0.99 元。 表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票；本议案需提交2010 年度股 东大会审议。 报告全文刊登于2011 年4 月8 日巨潮资讯网（）上。 四、审议通过《关于公司2010 年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。 报告全文刊登于2011 年4 月8 日巨潮资讯网（）上。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市 公司内部审计工作指引》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对《内部控制自 我评估报告》发表如下独立意见： 我们认为，目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控 制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求， 且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。董事会审计委员会出具的关于 2010年 度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。我们 同意《公司内部控制自我评估报告》。 通过对恒邦股份内部控制制度的建立和实施情况的核查，国联证券认为：恒邦 股份现行的内部控制制度符合有关法律法规的要求，于2010年12月31日在所有重大 方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；恒邦股份的《内部控制有效 性的评估报告》真实、客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。 五、审议通过《关于公司2010 年度募集资金使用情况专项报告》 表决结果：同意票8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 全文刊登于2011年4月8 日 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网（ ）上。 六、审议通过 《2010 年年度报告及摘要》 表决结果：同意票8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本报告需提交 2010 年度 股东大会审议。 《2010 年年度报告》全文于 2011 年4 月8 日刊登 于巨潮资讯网 （）； 《2010年度报告摘要》全文刊登于2011年4月8 日 出版的《证券时报》、《中国证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 ）。 七、审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》 表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交2010年度股东大会审 议。 《董事会议事规则》全文见详见巨潮资讯网 （）。 八、审议通过《关于公司董事、监事