会议议程会议须知.PDF

目 录  会议议程  会议须知  审议文件 1、审议并批准本公司 2013 年年度报告……………………………………………1 2、审议并批准本公司 2013 年度财务决算报告……………………………………2 3、审议并批准本公司 2014 年度财务预算报告……………………………………7 4、审议并批准本公司 2013 年度董事会工作报告…………………………………8 5、审议并批准本公司 2013 年度监事会工作报告…………………………………18 6、审议并批准本公司 2013 年下半年利润分配预案………………………………43 7、关于聘任 2014 年审计会计师事务所及其报酬的议案…………………………44 8、关于增补毛晓峰先生为第六届董事会董事的议案………………………………45  股东审议发言  对议案投票表决  休会、统计表决结果  宣布表决结果  宣读决议  宣读法律意见书  宣布会议闭幕 会 议 议 程 一、会议开幕致词 二、宣读股东大会注意事项 三、宣读投票表决程序 四、审议议案