攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司第六届董事会第六次会议决议.pdfVIP

股票简称：长城股份 股票代码：000569 编号：2007-007 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司第六届董事会第十三次 会议，于 2007 年 4 月 12 日在公司3 号会议室召开。会前公司董事会 办公室于 2007 年 4 月 2 日以书面、传真和电子邮件方式通知了全体 董事。本次会议应到会董事 12 名，实到 9 名，另有 3 名董事授权委 托(王卫民董事委托寇铁兵董事，陈志坚独立董事、李光金独立董事 委托张强独立董事) ，公司监事会成员、高管人员及董事候选人李赤 波先生列席了会议，苗长江先生主持会议。会议符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议： 一、审议通过了《2006 年度总经理工作报告》 同意 12 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过了《2006 年度董事会工作报告》 同意 12 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过了 《关于计提各项资产减值准