内审案例练习(内〕.docVIP

PAGE PAGE 22 目 录 案例1 公司简介 …………………………………………………………… 2 案例2 组织机构图 ………………………………………………………… 3 案例3 《管理手册》摘选 …………………………………………… 4 案例4 管理体系职能分配表 ………………………………………… 7 案例5 管理体系内审计划 …………………………………………… 8 案例6 检查表（1）、（2） …………………………………………………10 案例7 不符合报告（1）、（2） ……………………………………………14 案例8 管理体系内部审核报告 ………………………………………16 案例1 公司简介 公司简介 XX省XX装饰材料有限公司系中外合资企业，占地面积40多亩；现有员工150余人。公司引进先进的复合木地板生产设备和技术，使用自然木材，主要生产高级彩色木质复合地板、墙板等系列产品，采用高质量固化胶和UV光敏漆，经过严密的工艺处理和检测，生产出具有耐磨、阻燃、防腐、不变形等性能的高品质地板和装饰板材，其质量不仅符合中国质量检测标准，而且各项指标尤其是低甲醛含量达到国际先进水平。 公司采用了先进的生产工艺和设备，按照清洁生产工艺要求组织生产，淘汰了传统的机械式手动设备，引进数控流水线设备，使能源和人力消耗在国内同行最低；配置了先进的旋风布袋除尘装置，生产过程无粉尘，喷漆设备密闭，杜绝了喷漆过程的无组织排放；而且设备操作简便，更好地保证了产品质量。公司产品的主要原材料以人工林和速生林木材为主，经过高科技设备加工，生产出高质量、低价格的木地板和装饰板材，减少了对天然森林的砍伐和破坏；同时改进包装工艺和材料，尽可能减少出厂产品的包装，减少产品使用中的固废产生量。由于坚持质量第一，不断研制与开发新产品，提高产品的科技含量，为社会提供环保性能最佳的产品，本公司生产的木地板和装饰板材不但畅销国内，还远销包括德国、日本、美国、香港等在内的20几个国家和地区，并且多次荣获XXXX质量管理奖，市优、部优，国优产品称号。 本公司将在发展生产、扩大营销规模、提高经济效益的同时，更加积极地强化管理，推行清洁生产，向社会提供质量最佳的绿色产品，与各界用户一起共同创造一个“绿色”的生活空间。 案例2 组织机构图 XX省XX装饰材料有限公司 组织机构图 总 经 理 总 经 理 调度组生产车间原料库化学品库成品库研发组设备组质检室环保组污水站物资库配电室锅炉房环卫组食堂安保组办公室后勤部营销部副总经理（1）副总经理（2）副总经理（3）技术部生产部财务部采购组销售组售后服务运输车队管理者代表 调度组 生产车间 原料库 化学品库 成品库 研发组 设备组 质检室 环保组 污水站 物资库 配电室 锅炉房 环卫组 食堂 安保组 办公室 后勤部 营销部 副总经理（1） 副总经理（2） 副总经理（3） 技术部 生产部 财务部 采购组 销售组 售后服务 运输车队 管理者代表 案例3 《管理手册》摘选 管理手册 主题：资源、作用、职责和权限 （4.4.1） 文件编号：GF/EM－01－10 版本： A/0 实施日期：200X.X.16 页数： 第1页 共3页 引言 为了确保管理体系的有效运行，对公司各级机构和人员的职责与权限作出明确规定，形成文件，予以传达，贯彻实施。 2．管理职责 2.1．总经理 任命管理者代表；制定公司的方针，批准管理手册、目标、指标和管理方案；主持管理评审；确保提供开展管理工作所需的各种资源；确保管理体系的有效运行和持续改进。 2.2．副总经理 负责行政主管范围内方针的贯彻执行；确保主管范围内管理职责的落实和资源的配置；参加管理评审。 2.3．管理者代表 主管公司管理体系的建立、实施和保持；组织和协调体系建立和运行所需的资源；组织制定目标、指标和管理方案；组织实施管理体系审核；定期向总经理汇报体系运行情况，为管理评审和体系改进提供依据。 2.4．技术部 ? 作为管理体系的推进部门，在管理者代表领导下，负责公司管理体系建立、实施和保持过程中的组织和协调工作，协助管理者代表组织管理体系的内审工作； ? 负责组织全公司的环境因素及危险源的识别、评价、更新和汇总登录； ? 协助管理者代表组织相关部门制定、修订目标、指标和管理方案； ? 负责组织有关部门编制、修订体系文件； ? 负责对绩效、目标指标和管理方案的实施情况进行监督检查；对运行控制 程序的执行情况实施监控，对不符合的纠正与预防措施进行跟踪验证 ? 负责公司的节能降耗和污染防治的统一管理工作，分管污水站的管理工作； ? 负责原辅材料改进，生产工艺改造和新产品的研究与开发工作，以及生产设备的选购和更新工作； ? 负责全公司能源、水资源的核定、统计、考核