泰禾集团股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2013-17 号 泰禾集团股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 泰禾集团股份有限公司第六届董事会第三十六次会议通知于2013 年3 月15 日发出，于2013 年3 月26 日在公司会议室召开。会议应出席董事7 名，实到董 事7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议 表决，通过以下议案： 一、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于公司董事会换届 选举的议案》。 公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意 提名黄其森先生、庄友松先生、廖光文先生、沈琳女士、任真女士、洪波先生、 张白先生为公司第七届董事会董事候选人（董事候选人简历详见附件），其中任 真女士、洪波先生、张白先生为独立董事候选人。独立董事候选人须经深圳证券 交易所对其任职资格和独立性审核无误后，方可提交公司股东大会审议。上述董 事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第七届董事会董事的，其任期为三年， 自公司股东大会通过之日起计算。第六届董事会的现有董事在新一届董事会产生 前，将继续履行董事职责。 公司独立董事发表独立意见认为，本次公司董事会换届的董事、独立董事候 选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位 的职责要求，未发现《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定 为市场禁入并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深交所的任何处 罚和惩戒。同意提名黄其森先生、庄友松先生、廖光文先生、沈琳女士、任真女 1 士、洪波先生、张白先生为公司第七届董事会董事候选人，其中任真女士、洪波 先生、张白先生为独立董事候选人。 本议案需提交公司2013 年第三次临时股东大会审议。 二、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开2013 年第三次临 时股东大会的议案》。 公司董事会同意召开2013 年第三次临时股东大会，具体召开时间等另行通 知。 泰禾集团股份有限公司 董事会 二〇一三年三月二十六日 2 附件： 第七届董事会董事候选人简历 黄其森先生，1965年出生，大学本科，工程师。曾供职于建设银行福建省分 行。1996年至今担任泰禾（福建）集团有限公司董事长、法定代表人；福建泰禾 投资有限公司执行董事、法定代表人。2010年3月至今任本公司董事长、总经理， 现任第十二届全国政协委员。黄其森先生系本公司实际控制人，其直接持有本公 司股份729,300股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所 惩戒。 庄友松先生，1943年出生，1967年毕业于厦门大学经济系政治经济学专业， 副教授、高级会计师、注册会计师。历任福建省委党校理论研究室主任、副教育 长、副校长，香港新华社人事室主任、行财部部长，福建省体改委党委书记、主 任，福建省财政厅党组书记、厅长，华闽（集团）公司党组书记、董事长兼总经 理，第九、十届福建省人大常委。2008年2月至今任福建中福实业股份有限公司 董事，2009年8月至今任永辉超市股份有限公司独立董事。2010年3月至今任本公 司董事。庄友松先生与本公司及本公司控股股东存在关联关系，未持有本公司股 份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 廖光文先生，1962年出生，大学本科，高级经济