江苏优生活传媒科技股份有限公司2018年第一次临时股东大.PDFVIP

公告编号：2018-004 证券代码：832420 证券简称：优生活 主办券商：方正证券 江苏优生活传媒科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年1 月25 日 2.会议召开地点：江苏省昆山市巴城镇学院路828 号2 号楼 11 层公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长袁华翔 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有 关法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3 人，持 有表决权的股份6,569,000股，占公司股份总数的65.69%。 二、议案审议情况 1 / 4 公告编号：2018-004 （一）审议通过 《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》。 1、议案内容： 因经营发展的需要，公司拟对经营范围做一定变更，将原经营范 围中“预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）”变更为“食品 销售（按《食品经营许可证》核定范围经营）”，《公司章程》也随之 作相应的修改，具体如下： 《公司章程》原第十二条 公司的经营范围 增值电信业务（按增值电信业务经营许可证核定业务种类及业务 覆盖范围经营）；手机、计算机软件的应用、开发、服务；电子商务 技术服务（不含增值电信业务）；企业管理；设计、制作、代理、发 布国内各类广告，发布国内印刷品广告；会展服务；计算机软硬件及 配件、通讯设备及配件、工艺礼品、日用百货、五金配件、家用电器、 办公用品、建筑材料、电子产品、化妆品及卫生用品、化工产品（不 含易制毒化学品及危险化学品）、体育用品、纺织品、服装、家具、 金银珠宝首饰、饲料、食用农产品、玩具、汽车和摩托车配件、仪器 仪表、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、花卉、装饰材料、预包装食品、 乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的批发、零售。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 拟修订为：《公司章程》第十二条 公司的经营范围 增值电信业务（按增值电信业务经营许可证核定业务种类及业务 覆盖范围经营）；手机、计算机软件的应用、开发、服务；电子商务 技术服务（不含增值电信业务）；企业管理；设计、制作、代理、发 2 / 4 公告编号：2018-004 布国内各类广告，发布国内印刷品广告；会展服务；计算机软硬件及 配件、通讯设备及配件、工艺礼品、日用百货、五金配件、家用电器、 办公用品、建筑材料、电子产品、化妆品及卫生用品、化工产品（不 含易制毒化学品及危险化学品）、体育用品、纺织品、服装、家具、 金银珠宝首饰、饲料、食用农产品、玩具、汽车和摩托车配件、仪器 仪表、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、花卉、装饰材料的批发、零售。 食品销售（按《食品经营许可证》核定范围经营）。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 《公司章程》原第一百二十条公司董事会 董事会召开临时董事会会议的通知可以传真、电子邮件、邮寄、 专人送达方式通知，通知时限为10 日。 拟修订为：《公司章程》第一百二十条 公司董事会 董事会召开临时董事会会议的通知可以传真、电子邮件、邮寄、 专人送达方式通知，通知时限为3 日。 2、表决结果： 同意股数 6,569,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表