沈阳机床股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告.PDFVIP

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2008-02 沈阳机床股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 沈阳机床股份有限公司第四届董事会第十九次会议通知 于 2007 年 12 月 17 日以专人送达、电子邮件等形式发出,会 议于 2008年 1月 5日以通讯形式召开。会议应到董事 9人， 实到 9人。会议由董事长陈惠仁先生主持,会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了如下议案： 一、《关于转让沈阳数字控制有限公司股权的议案》 沈阳数字控制有限公司成立于2000年3月，我公司分别以 设备、技术、现金合计出资2,950万元，占公司注册资本的 74.68%。公司主营业务为数控系统和数字式交流伺服单元及 伺服放大器研制、销售；变频器研制、销售；数控系统技术 咨询服务。 该公司近几年连年亏损，虽经多方面努力，仍不能有效 扼制业绩下滑趋势，考虑到其业务对我公司主业贡献不大， 决定将我公司持有的该公司全部股权进行转让。目前已确定 股权受让方为沈阳机床（集团）有限责任公司。依据北京中 科华会计事务所有限公司出具的评估报告中科华评报字 (2007)第142号，双方最终确定转让价格为净资产的评估值 727.57万元。 单位：万元 注册 资产负债状况 本公司 转让 公司名称 股权结构 资本 资产 负债 净资产 权益 价格 沈阳机床股份有限74.68% 沈阳数字控 辽宁发展集团有限责任公司 3959 2684.51 1710.25 974.25 727.57 727.57 制有限公司 12.66% 沈阳创业投资有限公司12.66% 注：评估基准日为2007年10月31日 表决结果：同意 5票（关联董事陈惠仁、关锡友、孙恺、 王琳琳回避表决），反对 0票，弃权0票 二、《关于转让沈阳中天环海饮用水有限公司股权的议 案》 沈阳中天环海饮用水公司成立于1998年2月，我公司以现 金出资27.5万元。公司主营业务为纯净水、饮料制造；食品， 家用电器，饮水机批发，零售，代销。 经北京中科华会计事务所有限公司出具的评估报告中 科华评报字(2007)第141号认定，截止2007年10月31日该公 司净资产为-254.03元，已经资不抵债。经与机床集团平等协 商，公司拟将持有饮用水公司的全部股权以零价格转让给机 床集团。 注：评估基准日为2007年10月31日 单位：万元 注册 资产负债状况 本公司 转让 公司名称 股权结构 资本 资产 负债