武汉天喻信息产业股份有限公司关于向武汉华工鑫宏投资有限.PDFVIP

证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2011-39 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于向武汉华工鑫宏投资有限公司续租厂房 暨日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 1. 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续租用武汉华 工鑫宏投资有限公司（以下简称“华工鑫宏”）的厂房，双方拟签订为期两年租 赁总费用为369.6 万元的厂房租赁合同。华工鑫宏与公司为同一实际控制人华中 科技大学控制，上述事项构成关联交易。 2. 公司于2011 年12 月27 日以通讯方式召开第五届董事会第十三次会议， 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过上述关联交易事项，关联董事童 俊先生和李娟女士在本次会议上对该事项回避表决。独立董事胡瑞敏先生、胡文 学先生、彭海朝先生事前了解了上述关联交易事项，同意将其提交董事会审议， 并发表了同意该关联交易事项的独立意见。该关联交易事项无需提交股东大会审 议，经董事会审议通过后办理合同签订事宜。 3. 2011 年年初至本公告披露日，公司与华工鑫宏已签订的厂房租赁合同累 计金额为154 万元。 二、关联人介绍和关联关系 1. 华工鑫宏基本情况 注册资本：3000 万元人民币； 住所：东湖开发区华中科技大学科技园； 法定代表人：刘大桥； 经营范围：资产投资、房地产投资、高科技产业投资等； 主要股东：华中理工大学印刷厂（持股比例100%）； 1 实际控制人：华中科技大学。 华工鑫宏截止 2010 年 12 月 31 日的总资产为 14143.85 万元，净资产为 1706.50 万元，2010 年未实现营业收入，净利润为-163.36 万元；截止2011 年9 月30 日的总资产为10373.05 万元，净资产为 1601.44 万元，2011 年前三个季 度实现营业收入92.40 万元，净利润-105.06 万元。 2. 与公司的关联关系 公司实际控制人华中科技大学同时为华工鑫宏的实际控制人，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定，华工鑫宏为公司 的关联法人。 3. 履约能力分析 华工鑫宏依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。 三、关联交易主要内容 华工鑫宏租赁给公司的厂房坐落在武汉东湖开发区华中科技大学科技园路 六路，租赁建筑面积为4400 平方米，租赁期为两年，自 2012 年 1 月 1 日起至 2013 年12 月31 日止，租赁费用为每月每平方米建筑面积人民币35 元，租赁总 费用为人民币369.6 万元。公司承担租赁厂房使用过程中产生的水、电、电话、 网络、物业管理费等费用。公司有权使用华工鑫宏对厂房及厂区装配的各项设施。 公司拟继续租用华工鑫宏厂房的租赁价格以所租厂房所在地的市场价格为 依据，经双方协商确定，实行市场定价，符合关联交易定价公允性原则。本次关 联交易与第三方公允价值的比较如下表： 交易金额 第三方公允价值 交易对方 交易内容 （元/平方米•月） （元/平方米•月） 武汉华工鑫宏投资有限公司 厂房租赁 35 40-48 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司向华工鑫宏租用厂房是为了满足公司生产场地需要。该关联交易事项在 公司日常生产经营活动中具有必要性和连续性，对公司的独立性不会产生影响。 该关联交易实行市场定价，符合关联交易定价公允性原则，不存在损害公司合法 利益及向关联方输送利益的情形。 2 五、独立董事及中介机构意见 独立董事胡瑞敏先生、胡文