广东美奇林互动科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议.PDF

公告编号：2017-046 证券代码： 837188 证券简称：美奇林 主办券商：万联证券 广东美奇林互动科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 广东美奇林互动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 董事会第十九次会议于2017 年12 月15 日在公司会议室召开。公司 现有董事5 人，实际出席会议5 人。会议由公司董事长郑泳麟先生主 持，监事会成员、公司其他高级管理人员及信息披露事务负责人列席 了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案及审议情况 （一）审议 《关于变更公司董事的议案》 公司董事黄成庆先生因个人原因申请辞去公司董事职务。因黄 成庆先生辞职后，公司董事会成员人数低于法定最低人数，董事长 郑泳麟先生提名选举郑伟国先生为公司第一届董事会董事，任期为 董事会会议通过之日至本届董事会届满为止。 表决结果：同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交 公告编号：2017-046 股东大会审议。 （二）审议《关于变更公司经营范围的议案》 公司原经营范围为：商品批发贸易（许可审批类商品除外）； 商品零售贸易（许可审批类商品除外）、货物进出口（专营专控商品 除外）；技术进出口； 玩具设计服务；玩具制造；玩具零售；玩具 批发。网络商品销售（许可审批类商品除外）；销售本公司生产的产 品（国家法律法规禁止经营的项目除外，设计许可经营的产品需取得 许可证后方可经营）；机器人销售。集成电路设计；软件开发；游戏 软件设计制作；网络技术的研究、开发；数字动漫制作；动漫及衍生 产品设计服务；电子产品设计服务；多媒体设计服务；工业设计服务； 模型设计服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；市场调研服 务；物联网服务；信息技术咨询服务；网络信息技术推广服务。 现修改为：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售 贸易（许可审批类商品除外）、货物进出口（专营专控商品除外）； 技术进出口； 玩具设计服务；玩具制造；玩具零售；玩具批发。网 络商品销售（许可审批类商品除外）；销售本公司生产的产品（国家 法律法规禁止经营的项目除外，设计许可经营的产品需取得许可证后 方可经营）；机器人销售。集成电路设计；软件开发；游戏软件设计 制作；网络技术的研究、开发；数字动漫制作；动漫及衍生产品设计 服务；电子产品设计服务；多媒体设计服务；工业设计服务；模型设 计服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；市场调研服务；信 息技术咨询服务；网络信息技术推广服务。 公告编号：2017-046 表决结果：同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股 东大会审议。 （三）审议 《关于修改公司章程的议案》 《公司章程》第二章第十一条公司的经营范围为：商品批发贸 易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）、 货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口； 玩具设计服务； 玩具制造；玩具零售；玩具批发。网络商品销售（许可审批类商品 除外）；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除 外，设计许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；机器人销售。 集成电路设计；软件开发；游戏软件设计制作；网络技术的研究、 开发；数字动漫制作；动漫及衍生产品设计服务；电子产品设计服 务；多媒体设计服务；工业设计服务；模型设计服务；电子、通信 与自动控制技术研究、开发；市场调研服务；物联网服务；信息技 术咨