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山东兰陵陈香酒业股份有限公司 2002年度报告 第一节 重要提示及目录 重要提示 1．1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1．2 本公司独立董事陆晓滨以通讯方式参加审议本年报董事会表决。 本公司董事王龙祥、初春玲提出辞去本公司董事职务，未参加审议本年报董事 会。 1．3 湖北大信会计师事务有限公司为本公司出具了无保留意见审计报告。 1．4 本公司负责人张兴华、财务负责人吕廷玺、会计主管孙成新声明：保证 2002 年度报告中财务报告的真实、完整。 1．5 目录 第一节 重要提示及目录 ………………………………………………1 第二节 公司简介 ………………………………………………………2 第三节 会计数据和业务数据摘要………………………………………2 第四节 股本变动及股东情况……………………………………………4 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………5 第六节 公司治理结构……………………………………………………6 第七节 股东大会情况简介………………………………………………8 第八节 董事会报告………………………………………………………8 第九节 监事会报告………………………………………………………13 第十节 重要事项…………………………………………………………14 第十一节 财务报告…………………………………………………………17 第十二节 备查文件目录……………………………………………………40 - 1 - 第二节 公司基本情况简介 2.1法定名称：山东兰陵陈香酒业股份有限公司 英文名称：SHANDON 英文缩写：LLCX 2.2法定代表人：张兴华 2.3董事会秘书：陈东辉 证券事务代表：刘春蕾 联系地址：山东省临沂市沂蒙路426号 电话：(0539)8322568－3058 传真：(0539)8315880 董秘电子信箱：mlcdh@ 2.4注册地址、办公地址：山东省临沂市沂蒙路426号 邮政编码：276004 2.5信息披露报纸：中国证券报、上海证券报 年报指定披露的网址：http：// 年度报告备置地：山东省临沂市沂蒙路426号公司办公室 2.6股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：兰陵陈香 股票代码：600735 2.7其他有关资料： 公司注册登记地点：山东省工商行政管理局 变更注册登记日期：2001年7月16日 企业法人营业执照注册号：3700001805460 税务登记号码：372800520100029 公司聘请的会计师事务所：湖北大信会计师事务有限公司 事务所办公地址:武汉市中山大道1056号 第三节 会计数据和业务数据摘要 3.1本年度实现利润情况(单位:人民币元) 项 目 2002年度 利润总额 -60,820,969.48 净利润 -60,820,969.48 扣除非经常性损益后的净利润 -57,505,388.07 主营业务利润 20,526.08 其他业务利润 -190,707.86 营业利润