广东宗兴合泰能源环保股份有限公司2018年第四次临时股东.PDF

公告编号：2018-027 证券代码：872295 证券简称：宗兴合泰 主办券商：安信证券 广东宗兴合泰能源环保股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年7 月10 日 2.会议召开地点：广东省清远高新技术产业开发区科技创新园创 兴大道18 号天安智谷三楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张岩兵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式均符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2 人，持 有表决权的股份5,970,000 股，占公司股份总数的99.50%。 二、议案审议情况 1 / 2 公告编号：2018-027 (一)审议通过《关于追认投资设立全资子公司宗泰（深圳） 低碳环境科技有限公司的议案》 1.议案内容 因业务发展需要，广东宗兴合泰能源环保股份有限公司拟投资设 立子公司宗泰（深圳）低碳环境科技有限公司。宗泰（深圳）低碳环 境科技有限公司已于2018 年6 月15 日取得营业执照，公司未能及时 召开董事会予以审议，本次会议拟对该事项进行追认。 2.议案表决结果： 同意股数 5,970,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 三、备查文件目录 《广东宗兴合泰能源环保股份有限公司2018 年第四次临时股东大会 决议》 广东宗兴合泰能源环保股份有限公司 董事会 2018 年7 月11 日 2 / 2