三重一大决策制度施办法07229.docVIP

XXX公司 “三重一大”事项决策管理办法 （试 行） （XXXX年XX月 日经公司第一届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则1 第二章 内容及适用范围1 第三章 “三重一大”事项决策原则2 第四章 重大事项范围2 第五章 “三重一大”事项的决策形式6 第六章 决策程序及规则6 第七章 决策执行8 第八章 决策监督9 第九章 责任追究9 第十章 附则10 PAGE6 XXX公司 “三重一大”事项决策管理办法 （试 行） 第一章 总则 为明确公司重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作（以下简称：“三重一大”事项）决策范围，规范公司“三重一大”事项决策程序，确保“三重一大”事项决策的科学、民主、规范，有效防范决策风险，保障公司及出资人利益，根据广安XX公司章程（以下简称“公司章程”）、《重大事项内部报告制度》以及《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》等相关规定，结合公司实际，特制定本办法。 第二章 内容及适用范围 1. 本办法规定了“三重一大”事项决策原则、范围、决策形式、决策程序及规则、决策执行、决策监督和责任追究。 2. 本办法适用于公司党支部会、董事会、总经理办公会（统称决策机构，下同）对公司“三重一大”事项的决策管理。子/分公司应参照执行。 第三章 “三重一大”事项决策原则 1. 依法决策原则。“三重一大”事项决策必须遵守国家的法律法规，遵守党内法规、党的纪律和有关方针政策，保证决策内容和决策程序的合法合规。 2. 集体决策原则。“三重一大”事项决策必须由参与决策人员依据各自的职责、权限和议事规则，集体讨论决定。 3. 民主决策原则。“三重一大”事项决策特别是涉及职工切身利益的重大决策事项，应当征求XX公司工会的意见，并通过职工代表大会或者其他形式听取职工群众的意见和建议。 4. 科学决策原则。“三重一大”事项决策必须加强前期调研论证和相关咨询，增强决策的科学性、务实性和高效性，减少决策失误。 第四章 重大事项范围 公司“三重一大”事项的主要范围包括：重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作。 1. 重大决策事项 主要指按照有关法律法规以及公司章程规定应当由公司党支部会、董事会、总经理办公会决定的事项。主要涉及公司改革发展稳定、重大经营管理举措、关系职工切身利益的重要事宜，具有全局性、方向性和战略性的重大问题，包括以下事项： （1）贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定的重大措施。 （2）公司的发展方向、经营方针，中长期发展规划等重大战略决策事项。 （3）公司改制重组、兼并、合并、分立或者变更，投资、收购，国有产权转让等重大资本运营管理事项。 （4）参照XX园区党政办公室XXXX年XX月XX日印发“XX办发〔XXXX〕XX号《XX园区党政办公室关于规范XX公司经营管理的通知》”及《董事会授权管理办法》，规定了固定资产(包括土地使用权)购置、处置及减值审批权。 XX公司及其子（分）公司必须严格遵循公司法、国有资产管理办法等有关规定，健全资产登记、管理具体办法，严防国有资产流失。所有动产、不动产及债权股权等资产处置，必须事前报园区国资委初核并提出意见，再经园区领导集体研究同意后由XX公司依法进行处置，园区国资委全程参与监督。 （5）年度固定资产投资计划、经营计划、重大人才引进计划、年度工作报告，财务预算、决算，内部机构设置、职能调整，重要规章制度的制定、修订及废除，拓展新产业、开发新产品方案，以及重大诉讼、仲裁，重大设备、安全环保事故和质量事故的处理方案等重大经营管理事项。 （6）绩效考核、薪酬分配方案、基本工资、福利、公积金、医疗保险、养老保险等涉及职工切身利益的重大决策事项。 （7）党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、反腐倡廉建设的重要决定和重要部署，思想政治工作、精神文明建设、企业文化、群团工作方面的重要举措。 （8）按规定应向上级报告、请示的重大决策事项。 （9）其他重大决策事项。 2. 重要人事任免事项 主要指涉及公司直接管理的领导人员的职务调整，包括以下事项： （1）按照〔XXXX〕XX号《XX园区党政办公室关于规范XX公司经营管理的通知》、《公司董事会管理制度》及《董事会任命委员会工作条例》，由公司直接负责管理的领导人员选拔具体标准的制定、任命、解聘。 （2）控股、参股企业董事会、监事会成员和财务负责人等领导人员的推荐或委派。 （3）向上级推荐领导人员人选的确定。 （4）其它重要人事任免事项。 3. 重大项目安排事项 主要指对公司资产规模、资本结构，盈利能力以及装备、技术状况产生重要影响的项目的设立和安排。包括以下事项： （1）对外投资：XX公司及其子公司所有投资都必须由XX公司董事会集体决策。项目投资在200