陕西广电网络传媒集团.PDF

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 陕陕西西广广电电网网络络传传媒媒（（集集团团））股股份份有有限限公公司司 SHAANXIBROADCASTTVNETWORKINTERMEDIARY GROUP CO. LTD. （ ） ， 2011年年度报告 2011年年度报告 年年年度度报报告告 二零一二年四月 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2011年年度报告 目 录 一、重要提示…………………………………………………………………………………2 二、公司基本情况简介………………………………………………………………………2 三、主要财务数据和指标……………………………………………………………………4 四、股本变动及股东情况……………………………………………………………………5 五、董事、监事和高级管理人员……………………………………………………………9 六、公司治理结构……………………………………………………………………………16 七、股东大会情况简介………………………………………………………………………21 八、董事会报告………………………………………………………………………………21 九、监事会报告………………………………………………………………………………37 十、重要事项…………………………………………………………………………………39 十一、财务会计报告…………………………………………………………………………43 十二、备查文件目录…………………………………………………………………………43 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2011年年度报告 释 义 本公司：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司； 产业集团：陕西广电网络产业集团有限公司，原陕西省广播电视信息网络有限责任公司（简 称陕广电），本公司第一大股东； 广电股份：陕西省广播电视信息网络股份有限公司，本公司的关联公司； 宝鸡广电：宝鸡广电网络传媒有限责任公司，本公司的全资子公司； 节目公司：陕西广电传媒节目运营有限公司，本公司的全资子公司； 延安广通公司：延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司，本公司的全资子公司； 宝鸡新大公司：宝鸡新大商贸有限公司，本公司的全资孙公司； 国联公司：陕西国联数字电视技术有限公司，本公司的控股子公司； 华通创投公司：陕西华通文化科技创业投资有限公司，本公司的控股子公司； 广通博达公司：陕西广通博达信息技术有限公司，本公司的控股子公司； 新媒体技术公司：陕西广电网络新媒体技术有限公司，本公司的控股子公司； 版权交易公司：西安电视剧版权交易中心有限公司，本公司的参股公司； 深圳茁壮：深圳市茁壮网络技术有限公司，本公司的参股公司； 新媒体广告公司：陕西广电新媒体广告有限公司，节目公司的全资子公司； 华源影视公司：陕西华源影视传播有限公司，节目公司的控股子公司。 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2011年年度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司第七届董事会第三次会议审议通过了本年度报告，全体董事参与表决。 希格玛会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见 的审计报告。 公司董事长吕晓明先生、副总经理付陈玲女士及财务部部长王亚玲女士声明：保 证本年度报告中财务报告的真实、完整。 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 公司不存在违反规