泛海建设集团股份有限公司年度报告.pdf

泛海建设集团股份有限公司 二○○七年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对2007年年度报告内容的真实性、准确性和完 整性无法保证或存在异议。 公司八名董事出席本次审议2007年年度报告的董事会，独立董事李俊生因公务 请假，委托张新民独立董事代为表决。 深圳大华天诚会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意 见的审计报告。 公司董事长卢志强先生、总裁李明海先生、财务总监匡文先生、资产财务部总 经理林明生先生声明：保证本公司年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一章 公司基本情况简介2 第二章 会计数据和业务数据摘要3 第三章 股本变动及股东情况4 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况11 第五章 公司治理结构15 第六章 股东大会情况简介22 第七章 董事会报告22 第八章 监事会报告38 第九章 重要事项41 第十章 财务报告56 第十一章 备查文件目录58 1 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：泛海建设集团股份有限公司 公司法定英文名称： Oceanwide Construction Group Co., Ltd. （在本报告以下部分，泛海建设集团股份有限公司简称“泛海建设”、“本公司” 或“公司”） 二、公司法定代表人：卢志强 三、公司董事会秘书：陈家华 联系地址：深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦A 座十六楼 联系电话：(0755216 传真：(0755 电子信箱：cjh@ 公司证券事务代表：张宇 联系地址：深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦A 座十六楼 联系电话：(0755238 传真：(0755 电子信箱：zy@ 四、公司注册地址：深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦A 座十六楼 公司办公地址：深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦A 座十六楼 邮政编码：518026 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：dsh@ 五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：泛海建设 股票代码：000046 七、公司的其他有关资料： 1．首次注册登记日期、地点：1989 年5 月9 日，深圳 最近一次变更注册登记日期、地点： 2007 年6 月1 日，深圳 2．企业法人营业执照注册号：4403011013197 2 3．税务登记号码： 440304618815877 4．公司聘请的会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所 办公地址：深圳市福田区滨河大道5022 号联合广场B 座11 楼 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、本报告期主要财务数据（单位：人民币元） 项目