泛海建设集团股份有限公司 独立董事 2009 年度述职报告.pdfVIP

泛海建设集团股份有限公司 独立董事2009 年度述职报告 我们作为泛海建设集团的独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《泛海建设集股份 有限公司章程》、《泛海建设集团股份有限公司独立董事制度》的规定 和要求,在2009 年认真履行了独立董事的职责：忠实、勤勉地行使董事 的权利,出席了公司 2009 年的相关会议,对董事会的相关议案发表了独 立意见,对公司重大经营活动及进展情况给予了应有的关注，对可能涉 及或影响投资者权益的交易事项，我们尤其重视并视情况向公司董事 会及时提出了意见和建议，从权益保护角度力求兼顾公司与股东特别 是中小股东的需要。现就2009 年度履行职责情况述职如下: 一、出席会议情况 2009 年度,我们参加了公司历次召开的董事会议,在参加董事会议 前,对公司送发的会议材料，进行了认真的审阅。通常，对会议议案的 背景或者材料说明不充分的问题尤其是财务问题，会以电话或电邮形 式与董事会秘书、公司财务负责人联系，对情况进行细致的了解。我 们谨守《董事会议事规则》，积极参与会议议案的审议，对宏观经济形 势、对公司财务管理、关联交易管理等问题进行分析、提出意见，为 公司董事会科学决策起到了参谋作用。我们参与并见证了公司在2009 年度召集召开的股东大会、董事会，这些会议符合公司章程规定,重大 经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序,会议决议合法有效。 对公司董事会议各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。全年 出席董事会会议的情况如下: 独立董事姓名 本年应参加董 亲自出席次数 委托出席次数 缺 席 备注 1 事会议次数 次 数 陈飞翔 17 17 0 0 李俊生 21 20 1 0 刘纪鹏 21 21 0 0 黄方毅 10 10 0 0 严法善 6 6 0 0 汤谷良 4 3 0 1 2009 年，公司召开了六次股东大会，公司独立董事均有参会。 二、发表独立意见情况 2009 年度，根据有关规定，我们着重对公司关联交易、董事变更、 会计师事务所聘任等事项发表了独立意见。 （一）关于2009 年公司发生的关联交易 根据经营管理和业务发展需要，公司2009 年与关联公司发生了数 项关联交易事项。 1、北京星火房地产开发有限责任公司（简称“星火公司” ）、通海 建设有限公司（简称“通海建设” ）和浙江泛海建设投资有限公司（简 称“浙江泛海” ）向泛海建设控股有限公司（简称“泛海控股” ）的借款到 期，签订补充协议以延长借款期限和调整借款额度。 2 、2008 年2 月27 日，北京星火房地产开发有限责任公司、通海 建设有限公司分别与泛海集团有限公司（以下简称“泛海集团” ）签订 了《〈项目工程合作合同〉补充协议》。 根据该补充协议，星火公司与泛海集团签订的有关合同对北京市 朝阳区东风乡第二宗地、第七宗地的全部拆迁安置、“七通一平”及代 征地拆迁、绿化等工程的工期进行调整。通海建设与泛海集团签订的 的有关合同对上海董家渡旧城改造项目 10#地块的拆迁安置、“七通一 2 平”及代征地拆迁、绿化等工程进行调整。 3、2009 年8 月31 日，公司与泛海建设控股有限公司签订《民 生金融中心租赁合同》。 我们提供的独立意见认为