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第 PAGE 3 页 首信股份财字〔2004〕4号 关于下发《采购招标、合同审批流程管理办法》的通知 公司各单位： 经公司领导批准，下发《采购招标、合同审批流程管理办法》，请遵照执行。 附件：《采购招标、合同审批流程管理办法》 二ΟΟ四年一月十五日 主题词：管理办法 采购招标 合同审批 通知 北京首信股份有限公司总裁办公室 2004年1月15日印发 北京首信股份有限公司 采购招标、合同审批流程管理办法 目录 采购招标 第一条：目的 第二条：名词解释 第三条：招标原则 第四条：适用范围 第五条：特殊情况 第六条：招标小组 第七条：招标程序 第二章 合同审批流程 第一条：合同订立原则 第二条：合同必备条款 第三条：合同审核 第四条：合同盖章 第五条：合同审核人员的违纪处分 第三章 审计监督 第一条：监督范围和内容 第二条：公司审计部门的监督 1. 事先监督 2．事后监督 第三条．业务主管人员和部门总经理的违纪处分 第四条：审计人员违纪行为的处分 第四章、本办法的生效和冲突解决原则 第一条 ：解释权 第二条：实施日期和冲突解决原则 采购招标 第一条：目的 为加强公司对合同的管理，完善监督制约机制，降低公司经营成本，保证公司投资项目质量，结合公司实际，制定本办法。 第二条： 名词解释 本办法所称招标含公开招标、邀请招标、议标和市场询价几种方式。 公开招标即通过新闻媒介公开公布招标广告开展招标，邀请不特定的法人或其他组织投标。邀请招标，即由招标单位向有承担能力的单位（不少于3个）直接发出招标邀请书，邀请特定的法人或其他组织投标。议标即由招标单位选择若干个（不少于3个）信誉好的单位分别进行议标，根据商议的情况择优选定中标单位。招标（含公开招标、邀请招标和议标）应遵守本管理办法第四章规定的招标程序。 市场询价是一种在程序上比较灵活的择优选任供应商的方式。业务主管负责人只要有书面证明已和至少三家适格供应商对业务合作进行了洽谈，且保留有市场调查资料、与各供应商的询价、洽谈内容记录、各供应商报价信息、承诺条件以及最终选定合同方的依据等资料、文件即可，无需遵守公开招标、邀请招标和议标的程序。市场询价由主管业务的负责人应进行。如市场询价的负责人不是该部门的总经理，该部门总经理应对整个市场询价过程进行监督。市场询价完成后，部门总经理应将询价情况报主管副总裁，由部门总经理和主管副总裁共同决定中标方。该部门的总经理和市场询价的负责人共同对通过市场询价最终选定的供方的资信情况、履约能力、合同价格、合同条款等情况负责。 第三条：招标原则 各类招标活动必须坚持公开、公正、公平竞争和择优选拔的原则。每项招标或每次市场询价一般应由3家或3家以上的单位参与竞争。招标和市场询价时要对投标方或洽谈方进行资质审查，评标时应以方案可行性，质量可靠性，技术先进性，报价合理性和售后服务可靠性等为依据进行综合评定，择优确定中标单位，公布评标结果。负责招标的业务人员及其部门经理必须坚持原则，秉公办事，对公司利益负责。 第四条 适 用 范 围 对于单一供方年累计交易额有可能达到人民币五万元的业务活动。主管该业务的负责人必须与供方签署年度框架供货协议，并根据本规定进行招标或市场寻价。 序号 类别 采购范围 年累计采购金额，用A表示 招标方式 负责人 入围供应商最终批准权限 1 固定资产 包括使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其它与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2，000元以上，且使用期限超过两年的。 5≤A≤50万 市场寻价 主管该业务的负责人 主管该业务部门的总经理 50万≤A 成立招标小组 主管该业务部门的总经理 主管副总裁 500以上 主管该业务部门的公司副总裁 总裁办公会或总裁 2 办公用品类 家具、礼品、文具、低值易耗品等 5≤A≤10万 市场寻价 主管该业务的负责人 主管该业务部门的总经理 10≤A≤100万 成立招标小组 主管该业务部门的总经理 主管副总裁 100以上 主管该业务部门的公司副总裁 总裁办公会或总裁 3 营销类 直接用于销售、广告、宣传、促销、展览会、赞助等营销活动的采购 5≤A≤30万 市场寻价 主管该业务的负责人 主管该业务部门的总经理 30≤A≤100万 成立招标小组 主管该业务部门的总经理 主管副总裁 100以上 主管该业务部门的公司副总裁 总裁办公会或总裁 4 基建类 基本建设、各类装修等 5≤A≤30万 市场寻价 主管该业务的负责人 主管该业务部门的总经理 30≤A≤100万 成立招标小组 主管该业务部门的总经理 主管副总裁 10