中华企业股份有限公司董事会秘书工作制度.PDFVIP

中华企业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2019年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》（2015年修订）、公司章程及 其他有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会设董事会秘书，为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，应 忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。上海证券交易所仅接 受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管 理等其相关职责范围内的事务。 第四条 董事会秘书分管董事会办公室工作。 第二章 任职资格及任免程序 第五条 公司董事会应在公司原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 董事会秘书应当具备以下条件：