东盛科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告.pdf

证券简称：东盛科技 证券代码：600771 编号：临2006-038 东盛科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 特别提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确 和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 东盛科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2006年12月5日以传真加电 话方式发出通知，于 12 月 14 日晚上 20 时 30 分在北京国企大厦 A 座 10 楼召开。会议 应出席董事14名，亲自出席董事13名，董事戴登元因工作原因未能亲自出席本次会议， 特书面委托公司董事李相贤代为表决。公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郭家学主持，经大会认真审议，通过 了以下决议： 一、审议通过了《关于西安东盛集团有限公司以非现金资产抵偿占用上市公司资金 的议案》。（详见公司关于控股股东实施以资抵债报告书（草案））