广东超华科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项发表的独立意见.pdfVIP

广东超华科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项 发表的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，作为广东超华科技股份 有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料和查 阅了相关材料，并经讨论后，对公司第三届董事会第四十次会议相关事项发表如 下独立意见： 一、《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见： 经核查，广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 四十次会议于2013年9月16日召开，经第三届董事会提名委员会审核提名，推选 梁健锋先生、吴寿强先生、周佩君先生、谢杰先生、王勇强先生、温带军先生、 梁灶盛先生、温威京先生、孔维民先生、沈建平先生为公司第四届董事会董事候 选人，其中孔维民先生、温威京先生、沈建平先生为公司第四届董事会独立董事 候选人。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》