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双良股份 2008 年度股东大会文件 决议公告 证券代码：600481 证券简称：双良股份 公告编号：临 2009-06 江苏双良空调设备股份有限公司江苏双良空调设备股份有限公司 江苏双良空调设备股份有限公司江苏双良空调设备股份有限公司 年年度度股东大会会议决议股东大会会议决议公告公告 年年度度股东大会会议决议股东大会会议决议公告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 江苏双良空调设备股份有限公司 2008 年度股东大会于 2009 年 5 月 15 日在 江阴国际大酒店召开，参加会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表公司股份 408,030,721 股，占公司总股本的 60.44%，其中流通股股东及股东授权代表为 0 人。公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的 召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、提审议案情况 由于公司控股股东江苏双良集团有限公司承诺不对其于2008 年 4 月 7 日增 持的 646,721 股公司股票行使表决权,故该 646,721 股份按弃权票处理。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： （1）审议公司《2008 年度董事会工作报告》； 赞成：407,384,000 股,占出席会议有表决权股份的 99.84％ ；弃权 ： 646,721 股，占出席会议有表决权股份的 0.16 ％ ；反对：0 股，占出席会议有 表决权股份的 0％。 （2）审议公司《2008 年度监事会工作报告》； 赞成：407,384,000 股,占出席会议有表决权股份的 99.84％ ；弃权 ： 646,721 股，占出席会议有表决权股份的 0.16 ％ ；反对：0 股，占出席会议有 表决权股份的 0％。 （3）审议公司《2008 年度财务决算报告》； 赞成：407,384,000 股,占出席会议有表决权股份的 99.84％ ；弃权 ： 646,721 股，占出席会议有表决权股份的 0.16 ％ ；反对：0 股，占出席会议有 表决权股份的 0％。 - 1 - 双良股份 2008 年度股东大会文件 决议公告 （4）审议公司《2009 年度财务预算报告》； 赞成：407,384,000 股,占出席会议有表决权股份的 99.84％ ；弃权 ： 646,721 股，占出席会议有表决权股份的 0.16 ％ ；反对：0 股，占出席会议有 表决权股份的 0％。 （5）审议公司《2008 年度利润分配预案》； 经江苏天衡会计师事务所有限公司的审计 [天衡审字(2009)029 号]，公司 2008 年度母公司实现净利润 179,160,635.79 元，按 10%提取法定盈余公积 17,916,063.58 元，加年初未分配利润 78,834,872.37 元，减公司于 2008 年 6 月向全体股东分配现金股利 67,506,937.60 元，可供股东分配的利润为 172,572,506.98 元，以公司目前总股本 675,069,376 股为基数，向全体股东按 每 10 股派发现金股利 2.30 元（含税）,共计 155,265,956.48 元，剩余未分配利 润滚存到以后年度；本年度不进行公积金转增股本。 赞成：407,384,000 股,占出席会议有表决权股份的 99.84％ ；弃权 ： 646,721 股，占出席会议有表决权股份的 0.16 ％ ；反对：0 股，占出席会议有 表决权股份的 0％。 （6）审议公司《2008 年度报告和年度报告摘要》； 赞成：407,384,000 股,占出席会议有表决权股份的 99.84％ ；弃权 ： 646,721 股，占出席会议有表决权股