天方药业股份公司年度报告.pdfVIP

河南天方药业股份有限公司 600253 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 1 三、会计数据和业务数据摘要 1 四、股本变动及股东情况 3 五、董事、监事和高级管理人员 5 六、公司治理结构 9 七、股东大会情况简介 10 八、董事会报告 11 九、监事会报告 17 十、重要事项 17 十一、财务会计报告 20 十二、备查文件目录 62 河南天方药业股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事李玉霞女士因公出差未能出席本次董事会会议,委托董事张文学先生代为表决。 3、公司董事长崔晓峰，总经理梁纶聪，主管会计工作负责人谷建，会计机构负责人（会计主管 人员）张成声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：河南天方药业股份有限公司 公司英文名称：Henan Topfond Pharmaceutical Co., Ltd. 公司英文名称缩写：TOPFOND 2、公司法定代表人：崔晓峰 3、公司董事会秘书：梁耀武 联系地址：河南省驻马店市光明路2 号 电话：0396-3823517 传真：0396-3815761 E-mail：stock@ 4、公司注册地址：河南省驻马店市光明路2 号 公司办公地址：河南省驻马店市光明路2 号 邮政编码：463003 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：info@ 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：天方药业 公司A 股代码：600253 公司首次注册登记日期：1999 年5 月4 日 公司首次注册登记地点：河南省驻马店市 公司变更注册登记日期：2003 年3 月14 日 公司变更注册登记地点：河南省驻马店市 公司法人营业执照注册号：豫工商企4100001004706 公司税务登记号码：412800712641519 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路61 号 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 71,884,953.65 净利润 47,238,921.11 扣除非经常性损益后的净利润 43,301,780.18 主营业务利润 205,431,037.12 其他业务利润 893,771.59 营业利润 72,684,215.89 1 河南天方药业股份有限公司 2004 年年度报告 投资收益 -527,476.99