某文化发展公司董事会制度.docVIP

PAGE / NUMPAGES 北京盛时伦文化发展有限公司 董事会制度 （讨论稿） 北京盛时伦文化发展有限公司 2007年6月 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 第一章 总 则 2 第二章 董事会 2 第三章 董 事 3 第一节 董事任职条件 3 第二节 董事的权利和责任 4 第三节 董事的选举 6 第四章 董事长 8 第五章 董事会会议 10 第一节 董事会会议的确定及通知 10 第二节 董事会会议召开 11 第三节 董事会会议记录 13 第六章 董事会议案和议事程序 14 第七章 董事会机构及办事程序 15 第一节 董事会机构 15 第二节 董事会档案管理 16 第三节 董事会印章管理 17 第八章 董事会经费 17 第九章 附 则 18 第十章 附件 19  第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的组建方式、决策程序和行为，保证董事会依法行使职权、履行职责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《公司章程》，制定本制度。 第二条 董事会是公司经营决策机构，依照法律和《公司章程》的规定行使经营决策权，保障股东及公司的利益。 第二章 董事会 第