信用社（银行）反洗钱工作细则.docVIP

信用社（银行）反洗钱工作细则 第一章 总则 第一条 为加强我省农村信用社反洗钱内控制度建设，认真履行金融机构反洗钱工作职责，维护国家金融安全，根据《金融机构反洗钱规定》和《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外币交易报告管理办法》等法规规定，特制定本细则。 第二条 加强反洗钱工作的组织领导，省联社、各办事处和地市、县（市、区）联社（下称各联社）成立反洗钱工作领导小组（以下简称领导小组），领导、部署、协调反洗钱工作。日常工作由领导小组办公室（或指定内设机构）具体组织实施，并配备专职人员负责反洗钱的日常工作。 第三条 建立反洗钱工作协调机制，省联社、各办事处、各联社成立由办公室、信贷管理、计划资金财务、会计结算、监察保卫、稽核、计算机中心（电脑部）等部门组成的反洗钱工作协调小组。同时信用社相应成立反洗钱工作小组。 第四条 建立反洗钱工作信息报告制度，省联社监察保卫部、计算机中心分别指定1至2人为反洗钱信息报告员，各办事处、各联社指定1至2人为反洗钱信息报告员，各营业网点指定2人（含1名负责人）为反洗钱信息报告员。 第五条 开展反洗钱工作应遵守保密原则，信息报告、传递做到保密、可靠，不得将反洗钱信息泄露给客户和其他无关人员。 第六条 反洗钱工作接受人民银行反洗钱主管部门和上级相关部门的监督、检查、指导。 第七条 积极协助、配合司法机关和行政执法机