某酒业股份有限公司年度报告.docVIP

PAGE / NUMPAGES 贵州茅台酒股份有限公司 600519 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议，其中，亲自出席的 10 人，授权委托其他董事出席的 1 人（独立董事林涛先生因工作原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事梁蓓女士代为出 席并行使表决权）。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人袁仁国先生、主管会计工作负责人何英姿女士及会计机构负责人（会计主 管人员）汪智明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2012年度公司实现净利润 13,308,079,612.88 元。根据《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金395,518,087.11 元，以及根据公司2011 年度股东大会决议实施利润分配方案派发现金股利4,149,605,460.23 元，加上年初未分配利润19,937,119,181.96 元， 本次实际可供股东分配的利润为 28,700,075,247.50 元。 根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，拟订了以下利润分配预案：以2012 年年末总股本103,818 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利64.19元（含税），共 计派发股利 6,664,077,420.00 元，剩余22,035,997,827.50 元留待以后年度分配。 以上利润分配预案须提交公司股东大会审议通过后实施。 六、本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成本 公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介 4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告 8 第五节 重要事项 22 第六节 股份变动及股东情况25 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况29 第八节 公司治理 36 第九节 内部控制 39 第十节 财务会计报告 41 第十一节 备查文件目录96 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司 指 贵州茅台酒股份有限公司 控股股东 指 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 报告期 指 2012 年度 本报告 指 2012 年年度报告 五张名片 指 今后五年，贵州将集中力量发展“酒、烟、茶、药和 食品”等特色轻工业的“五张名片”。 八个营销 指 茅台营销理念体系，包括“工程营销、文化营销、服 务营销、感情营销、诚信营销、网络营销、事件营销、 个性营销”。 二、 重大风险提示： 本公司已在本年度报告中董事会关于公司未来发展的讨论与分析章节详细阐述公司可能 面对的风险，敬请投资者予以关注。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 贵州茅台酒股份有限公司 公司的中文名称简称 贵州茅台 公司的外文名称 Kweichow Moutai Co., Ltd. 公司的法定代表人 袁仁国 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 樊宁屏 汪智明 联系地址 贵州省仁怀市茅台镇 贵州省仁怀市茅台镇 电话 0852-2386002 0852-2386002 传真 0852-2386005 0852-2386005 电子信箱 HYPERLINK mailto:fnp@ fnp@ HYPERLINK mailto:fnp@ fnp@ 三、 基本情况简介 公司注册地址 贵州省仁怀市茅台镇 公司注册地址的邮政编码 564501 公司办公地址 贵州省仁怀市茅台镇 公司办公地址的邮政编码 564501 公司网址 HYPERLINK 电子信箱 HYPERLINK mailto:fnp@ fnp@ 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 HYPERLINK 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 贵州茅台 600519 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未