某电信科技公司治理自查陈述报告和整改计划.docVIP

股票简称：*ST大唐 股票代码：600198 编号：临2007-037 大唐电信科技股份有限公司治理自查报告和整改计划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题 1、关于信息披露内部管理：持续及时准确的信息披露是上市公司应尽责任，公司自98年上市以来，一直努力按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务；但在实际工作中，由于公司内部管理的问题，曾出现过信息披露不规范的情况。2007年5月，公司因信息披露问题被上海证券交易所予以公开谴责。 2、关于《公司章程》的修订：对收购出售资产、对外投资、资产抵押、委托理财等重大事项，《公司章程》中未对股东大会给董事会的授权做出细化，只有“授权公司董事会进行不超过公司资产8％的风险投资”的规定；实际工作中尽管公司董事会依据重要性原则，将上述事项中对公司有重大影响的议案提交股东大会审议，但《公司章程》作为公司的“宪法”，应在内容上对此做出明确规定。 3、关于董事会专门委员作用的进一步发挥：公司董事会各个专门委员会成立时间较早，制定了各自的工作条例，但在细节的运作上与《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他相关法律规章的要求还存在一些差距，董事会下属专门委员会的建设还应进一步加