太极实业2019年第二次临时股东大会会议资料2019-08-15.PDFVIP

股票代码：600667 股票简称：太极实业 债券代码：122347 债券简称：13太极02 2019 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇一九年八月 股东大会议程 现场会议时间：2019 年8 月30 日14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：无锡市梁溪区兴源北路401 号北创科技大厦26 楼太极实业 公司会议室 一、会议开始 二、通过本次大会议程及表决办法 三、审议议案 序号 议案名称 1 《关于公司董事会换届选举的议案》 2 《关于公司监事会换届选举的议案》 四、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问 五、投票表决 六、宣布会议表决结果 七、律师宣读法律意见书 八、现场会议结束 2 / 8 议案1： 关于公司董事会换届选举的议案 各位股东及股东代表： 根据《公司章程》、《上市公司治理准则》等相关规定，经公司第八届董事会 第二十八次会议审议通过，拟提名以下人员为公司第九届董事会董事候选人：赵 振元、孙鸿伟、丁奎、杨少波、王明荣、杨征帆、王博宇、于燮康、丛亚东、吴 梅生、徐雁清，其中独立董事候选人为于燮康、丛亚东、吴梅生、徐雁清。根据 相关规定，董事选举使用累积投票制。 请各位股东及股东代表审议、选举。 附件1：第九届董事会董事候选人简历 1、非独立董事候选人 赵振元：男，1955 年12 月出生，中国国籍，管理学博士。曾任信息产业部 电子第十一设计研究院气动组工程师、整改办副主任、院办副主任、绵阳分院常 务副院长、党委副书记兼绵阳分院常务副院长、副院长兼绵阳分院院长、副院长、 院长；信息产业电子第十一设计研究院有限公司董事长、党委书记、院长；信息 产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司董事长、党委书记、院长等。 现任无锡市太极实业股份有限公司董事长；信息产业电子第十一设计研究院 科技工程股份有限公司党委书记、董事长。 孙鸿伟：男，1966 年 9 月出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师。曾 任一汽无锡柴油机厂厂部党委办公室副主任、战略研究室主任；江苏四达动力机 械集团有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记、工会主席；无锡市太极实业 股份有限公司党委副书记、副总经理；无锡锡东科技产业园股份有限公司总经理； 无锡产业发展集团有限公司党委委员、董事会秘书、办公室主任；无锡芯奥微传 感技术有限公司董事长；江苏太极实业新材料有限公司董事长。 现任无锡市太极实业股份有限公司党委书记、副董事长、总经理；无锡产业 3 / 8 发展集团有限公司党委委员、董事会秘书；信息产业电子第十一设计研究院科技 工程股份有限公司董事；海太半导体（无锡）有限公司董事长兼总经理；太极半 导体（苏州）有限公司董事长；太极微电子（苏州）有限公司董事长；无锡太极 国际贸易有限公司执行董事。 丁奎：男，1984 年 9 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，毕业于南京大 学材料科学与工程系。曾任无锡高新科技创业发展有限公司科技招商经理；南通 经济开发区招商中心驻上海办高级经理；无锡产业发展集团有限公司宣传主管； 无锡产业发展集团有限公司战略研究员（高级）；无锡市太极实业股份有限公司 董事会秘书；无锡产业发展集团有限公司投资部副部长。 现任无锡产业发展集团有限公司投资部部长、无锡金控融资租赁有限公司董 事、中环领先半导体材料有限公司监事、无锡物联网创新中心有限公司董事、江