流程管理体系简介.ppt

投资决策流程说明文件 1 目的、范围及适用 为规范集团投资决策，明确相关权限职责与部门配合，特制订本程序 本程序适用范围为xx集团，自2005年7月1日起执行。集团需要投资决策的时点适用本流程 2 职责 流程的总责任人是集团董事长 营销策划中心/战略发展部为流程控制协调部门，主持调研、评估，项目建议书和可行性研究报告的撰写，传统房地产开发业务由营销策划中心主持，非开发业务，以及通过房地产金融、营销代理融资合作的开发业务由战略发展部主持 决策委员会是投资决策的主体 研发技术中心、预算决算中心、集团财务部及外部设计单位作为项目评估小组成员共同完成可行性研究报告 3 流程概要 营销策划中心/战略发展部主持对土地进行初步调研和评估，五个工作日之内制定《项目建议书》作为房地产集团总经理立项决策的依据。该环节责任人是营销策划中心总监 房地产集团总经理决策是否立项，决策周期为三个工作日。该环节责任人是房地产集团总经理 营销策划中心/战略发展部牵头与研发技术中心、预算决算中心、集团财务部及外部设计单位共同成立项目评估小组 营销策划中心/战略发展部负责可行性研究总论撰写，领导项目小组于十五个工作日内共同完成项目《可行性研究报告》。该环节责任人是营销策划中心总监 提交决策委员会审批，决定修改可研或项目立项，决策周期为一周。该环节责任人是集团董事长 4 相关流程交付品 《项目建议书》：对土地、经济和地块环境、当地房地产市场与竞争格局、初步定位的建议 《可行性研究报告》：项目背景、项目初步定位、容积率绿化率和户型配置、项目投资、成本与收益估算、集团资金安排的可行性 流程说明文件 合同管理流程 合同管理流程 编号： 本流程共1页之第1页 生效日期: 流程协调控制部门：合同主持部门 总责任人：合同分管领导 审核: 签署： 合同分管领导 总裁办公室（法律顾问） 合同主持部门 合同相关部门 责任人 备注 合同主持部门负责人 法律顾问 法律顾问 法律顾问 法律顾问 分管领导 合同主持部门负责人与法律顾问 合同主持部门负责人与法律顾问 集团层面的合同以及区域公司XX元以上的经济合同均需要申请总裁办公室法律顾问协助与审核 作为法律顾问参与合同拟订过程，提供法律建议 集团合同范本 否决 通过 制定并传达法律风险提示 审核 提出合同制定需求 调整合同范本 法律顾问参与制定相关合同 2 签订合同 审批 备案合同与风险提示 否决 通过 1 合同管理流程说明文件 1 目的、范围及适用 为规范集团合同管理，降低法律风险，特制订本程序 本程序适用范围为xx集团，自2005年7月1日起执行。集团签订经济合同的时点适用本流程 2 职责 流程的总责任人是合同分管领导 合同主持部门为流程控制协调部门，主持合同签订全过程，协调各部门合作 总裁办公室负责合同范本制定，合同审核、合同签订、合同法律风险预警、合同审核以及备案，分管领导负责合同最终审批 3 流程概要 合同主持部门根据金额权限，集团所有经济合同以及区域公司XX元以上经济合同，向总裁办公室法律顾问提出合同制定需求。该环节责任人是合同主持部门经理/总监 总裁办公室在与合同主持部门沟通确认需求的基础上，调整并提供该合同范本。改环节责任人是总裁办公室法律顾问 总裁办公室作为法律顾问参与合同拟订过程，提供法律建议，改环节责任人是总裁办公室法律顾问 总裁办公室负责审核经济合同，提出法律方面修改建议或通过，审核周期为三个工作日，改环节责任人是总裁办公室法律顾问 负责将通过后的经济合同报决策委员会审批，同时，合同审批通过后下达风险提示书到合同主持部门 合同分管领导决策经审核后的合同，决策修改或定稿，决策周期为一天，该环节负责人是合同分管领导 合同主持部门签订经济合同，总裁办公室于三个工作日内拟订并下达合同法律风险提示书 合同主持部门与总裁办公室分别备案合同与法律风险提示书 4 相关流程交付品 《法律风险提示书》：合同中容易引起法律纠纷风险点的分析与风险回避建议 流程说明文件 xx的核心业务流程经过梳理，形成以下二级流程架构，具体流程由凯捷指导xx各相关部门撰写 A.3项目策划流程 B.3规划设计管理流程 B.4施工图设计与会审流程 B.1规划需求制定流程 C.1总控计划制定流程 销售管理 C.10竣工验收流程 C.8施工成本控制流程 客户服务 D.3物业交接流程 D.1营销策划流程 D.4项目后评估流程 土地获取 A.2项目可研流程 销售交房 一级流程 二级流程 D 销售客服 C 工程管理 B 规划设计 A 研发拓展 C.6施工进度控制流程 C.7施工质量控制流程 C.9施工变更管理流程 C.2施工图预算流程 C.4施工招标流程 A.1项目建议流程 C.11竣工决算流程 报批报建、证照办理 C.3材料招标流程 B.2设计招标流程 C