2009年度第一次临时股东大会会议材料.PDF

四川大西洋焊接材料股份有限公司（600558） 2009 年度第一次临时股东大会会议材料 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2009 年度第一次临时股东大会 会议材料(更新) 1 四川大西洋焊接材料股份有限公司（600558） 2009 年度第一次临时股东大会会议材料 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2009 年度第一次临时股东大会会议材料 目 录 目 录 2 2009 年度第一次临时股东大会会议议程 3 2009 年度第一次临时股东大会会议须知 5 2009 年度第一次临时股东大会现场表决办法说明 7 关于修订公司《章程》的议案 10 关于公司《募集资金管理制度》（修订版）的议案 38 关于对上海大西洋焊接材料有限责任公司向银行申请 3,000 万元人民币 授信额度提供担保的议案48 关于对上海大西洋焊接材料有限责任公司向银行申请 5,000 万元人民币 授信额度提供担保的议案 50 关于公司董事会换届选举的议案 52 关于公司监事会换届选举的议案 55 2 四川大西洋焊接材料股份有限公司（600558） 2009 年度第一次临时股东大会会议材料 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2009 年度第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2009 年 1 月 20 日上午9 ：00 会议地点：四川省自贡市大安区马冲口街 2 号公司 3001 会议室 会议主持人：董事长余大全 会议方式：现场会议 会议议程： 一、主持人宣布会议开始，介绍本次临时股东大会出席情况； 二、宣读公司 2009 年度第一次临时股东大会会议须知及现场表决办法说明； 三、提名监票员、计票员，请到会股东举手表决； 四、议题审议 1、审议《关于修订公司章程 的议案》； 2 、审议《关于公司募集资金管理制度 （修订版）的议案》； 3、审议《关于对上海大西洋焊接材料有限责任公司向银行申请 3,000 万元 人民币授信额度提供担保的议案》； 4 、审议《关于对上海大西洋焊接材料有限责任公司向银行申请 5,000 万元 人民币授信额度提供担保的议案》； 5、审议《关于公司董事会换届选举的议案》； 6、审议《关于公司监事会换届选举的议案》； 五、股东发言及提问； 3 四川大西洋焊接材料股份有限公司（600558） 2009 年度第一次临时股东大会会议材料 六、对各项议案进行表决； 七、工作人员清点并统计票数； 八、宣读表决结果； 九、主持人宣布 2009 年度第一次临时股东大会会议决议； 十、律师发表法律意见，并出具法律意见书； 十一、与会董事在 2009 年度第一次临时股东大会会议记录上签字； 十二、主持人宣布公司 2009 年度第一次临时股东大会结束。 4 四川大西洋焊接材料股份有限公司（600558） 2009 年度第一次临时股东大会会议材料 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2009 年度第一次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保四川大西洋焊接材料股份有限公司 2009 年度第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市 公司股东大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，现就会议 须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵照执行。 一、股东及股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股