深圳华强股权分置改革说明书摘要修订稿.pdfVIP

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 深圳华强实业股份有限公司 SHENZHEN HUAQIANG INDUSTRY CO., LTD 股权分置改革说明书 （摘要修订稿） 保荐机构：国海证券有限责任公司 财务顾问：招商证券股份有限公司 上海百慧勤投资管理有限公司 签署日期： 二〇〇六年三月二十七日 深圳华强实业股份有限公司股权分置改革材料 股权分置改革说明书摘要(修改稿) 本公司董事会根据非流通股东的书面委托，编制股权分置改革说明书摘要。 本说明书摘要摘自股权分置改革说明书全文，投资者欲了解详细内容，应阅读股 权分置改革说明书全文。 本公司股权分置改革由公司A 股市场非流通股股东与流通股股东之间协商， 解决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和证券交易所对本次股 权分置改革所作的任何决定或意见，均不表明其对本次股权分置改革方案及本公 司股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 1 深圳华强实业股份有限公司股权分置改革材料 股权分置改革说明书摘要(修改稿) 特别提示 1、股权分置改革是解决A股市场相关股东之间的利益平衡问题，因此本次 股权分置改革由A股市场相关股东协商决定。 2 、本次股权分置改革方案涉及资本公积金转增股本，根据有关规定，公司 以资本公积金转增股本须以经审计的最近一期财务报告为依据。公司董事会已聘 请审计机构对公司财务报告进行审计，审计的基准日为2005年12月31 日。在本股 权分置改革说明书公告前，审计机构已完成审计，经审计的财务报告已披露。 3、根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司将资本公积金转增股本须 经股东大会批准；根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，公司股权分 置改革方案须经相关股东大会审议。由于本次资本公积金转增股本是本次股权分 置改革方案不可分割的一部分，并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东 全部为有权参加公司股东大会并行使表决权的股东，因此决定将审议资本公积金 转增股本的临时股东大会和相关股东会议合并举行，召开本次临时股东大会暨相 关股东会议，并将本次资本公积金转增股本议案和本股权分置改革方案作为同一 事项进行表决，临时股东大会和相关股东会议的股权登记日为同一日。 4 、临时股东大会暨相关股东会议就股权分置改革方案做出决议，必须经参 加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持 表决权的三分之二以上通过。因此，本次深圳华强实业股份有限公司（以下简称 “深圳华强”）股权分置改革存在无法获得临时股东大会暨相关股东会议表决通 过的可能。 2 深圳华强实业股份有限公司股权分置改革材料 股权分置改革说明书摘要(修改稿) 重要内容提示 一、改革方案要点 （一）对价安排 公司以现有流通股本 128,439,998 股为基数，用资本公积金向方案实施股权 登记日登记在册的流通股股东定向转增股本，公司向流通股股东每 10 股转增 3 股，共转增股份38,531,999 股，非流通股股份以此获得上市流通权。流通股股东 所获得的转增股份中，扣除其因公司股本扩张而应得的 18,302,700 股外，其余 20,229,299 股为非流通股股东向流通股东安排的对价股份。以转增前的流通股股 本为基数，本次改革相当于现有流通股东每 10 股获得 1.575 股的对价股份，以 转增后的流通股股本为基数，本次改革相当于流通股东每10 股获得1.3786 股的 对价股份。转增股本后，公司总股本增加至308,931,997 股。 （二）