中山大洋电机股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议.PDFVIP

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2015-002 中山大洋电机股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年1 月14 日上午9 ： 30 时在公司会议室召开第三届董事会第二十五次会议。本次会议通知于2015 年 1 月 8 日以邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，一致通过如下决议： 一、审议通过了《关于向银行申请综合授信贷款的议案》。（该项议案经表决： 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）。