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大化集团大连化工股份有限公司 2005 年年度股东大会资料
大化集团大连化工股份有限公司
2005 年年度股东大会会议资料
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大化集团大连化工股份有限公司 2005 年年度股东大会资料
大化集团大连化工股份有限公司
2005 年年度股东大会程序及议程
会议时间：2006年6月16 日 9：00。
会议地点：辽宁省大连市大化集团有限责任公司第二会议室
主持人：董事长刘平芹先生
大会程序：
一、宣读到会股东的人数及代表股份，确定计票人和监票人
二、宣读股东大会议程
三、审议会议议题：
会议议题 报告人
1、审议公司2005年董事会工作报告 刘平芹
2、审议公司2005年监事会工作报告 李 华
3、审议公司2005年度财务决算报告 姜生国
4、审议公司2005年度利润分配预案 宋孚成
5、审议公司2005年年度报告及年报摘要 周 魏
6、审议《公司预计2006年度日常关联交易》议案 姜生国
7、审议公司聘请境内及境外审计机构及其报酬的议案 王伟廷
8、审议独立董事报酬议案 俞 洪
9、审议修改《公司章程》议案 周 魏
10、审议修改《股东大会议事规则》议案 周 魏
11、审议修改《董事会议事规则》议案 周 魏
12、审议修改《监事会议事规则》议案 李 华
13、选举第四届董事会董事及独立董事 刘平芹
14、选举第四届监事会监事 李 华
四、股东发言
五、表决议案
六、律师见证意见
七、股东大会决议
大化集团大连化工股份有限公司董事会
2006年6月16日
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大化集团大连化工股份有限公司
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