6005762014年年度股东大会会议资料.PDF

浙江万好万家实业股份有限公司 （600576） 2014 年年度股东大会 会议资料 二〇一五年六月 浙江万好万家实业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东在本公司20 14 年年度股东大会期间依法行使 权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定： 一、凡参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或法人单位证明以及授 权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 二、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经主 席团同意并向大会签到处申报。 三、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序 和议事效率为原则，认真履行法定职责。 四、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并应当认真履 行其法定义务，不侵犯其他股东利益，不扰乱股东大会的正常会议秩序。 五、大会发言安排为20 分钟。股东在大会发言前，请向大会签到处预先报告， 并明确发言主题，由大会主席按报名次序先后安排发言。每位股东发言时间不得超 过 3 分钟，发言次序按所持股份多少排列，临时要求发言的股东安排在登记发言的 股东之后。 六、大会表决采用按股权书面表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填毕 由大会工作人员统一收票。 七、参加会议的法人股股东，如有多名代表，均应推举一名首席代表，由该首席 代表填写表决票。表决按股东持股数计票，每一股有一票表决权。 八、股东发言不涉及公司的商业秘密，不涉及本次股东大会审议事项以外的提 问、发言或其他议案的提议和审议。 九、公司董事会应当认真、负责、有针对性地回答股东提出的问题，对与公司 或股东审议内容无关的质询或提问，董事会有权拒绝回答。 浙江万好万家实业股份有限公司 二〇一五年六月十二日 1 浙江万好万家实业股份有限公司 2014 年年度股东大会表决及选举办法 一、本次股东大会将进行表决的事项 （1）审议《公司2014 年董事会工作报告》； （2）审议《公司2014 年监事会工作报告》； （3）审议《公司2014 年年度报告》及摘要； （4） 审议《2014 年年度财务决算报告》； （5） 审议《公司2014 年年度利润分配预案》； （6） 审议《2014 年度审计机构费用及聘公司2015 年度财务审计和内部控制审 计机构》。 二、现场会议监票规定 会议设计票人和监票人各一名（其中股东代表一名、监事代表一名），于议案表 决前由股东及监事推举产生。 计票人的职责为： 1、负责表决票的发放和收集； 2、负责核对出席股东所代表的股份数； 3、统计清点票数，检查每张表决票； 4、计算并统计表决议案的得票数。 监票人负责对投票和计票过程进行监督。公司聘请的律师与计票人和监票人共同 负责计票和监票。 三、现场会议表决规定 1、本次股东大会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式，全部议案列于一张 表决票内，每个股东或代理人持有表决票共1 张。 2、按照同股同权原则，股东及代理人的表决权的权重由该股东所持股份占本次 股东大会有效表决权的比例决定。股东及代理人对表决票中的议案，可以表示赞成、 反对或弃权，但只能选择其中一项，并在对应项内“√”。股东或代理人应在每张表 决票的签名栏内签名，不按上述要求填写的表决票视为无效。 3、统计和表决办法 2 全部议案宣读完毕，与会股东或