建立规范化的公司制度管理体系演示课件.pptVIP

我们要怎么做呢？ 。。 完善公司规章制度管理体系的建议 只有确保规章制度本身的规范性和实施过程的规范性，才能保证规章制度管理体系的整体运作是规范的，从而真正发挥规章制度的作用 三、建议 。。 完善公司规章制度管理体系的建议 明确管理流程 完善管理环节 制定合规制度 。。 建议（一）明确管理流程 2、制定流程 1、整体流程 3、修改与废止流程 。。 新法规、新制度 制度化？ 新需求 修改 评估 修订 新建 征询意见讨论 规范化审议 批准 试行 已有制度 纳入管理制度体系 分发 存档 通过 修改 是 有 无 否 调整 新政策 1、整体流程 。。 （1）科室制定公司层级的规章制度的流程 立项准备 1 组织编写 2 征询意见 3 办公室 审定 4 2、制定流程 领导批准 文书编号 发布制度 修改 制度清单 8 7 6 5 提交 报告单 9 入库 10 。。 （2）站段制定站段层级的规章制度的流程 立项准备 1 组织编写 2 征询意见 3 领导批准 4 2、制度流程 发布制度 修改清单 6 5 。。 各单位应对所下发的规章制度进行管理与监控，并在出现下列情形之一时，及时对规章制度进行修改或废止： 与国家现行法律、法规和强制性标准出现不一致时 公司进行战略、结构、业务调整，导致规章制度不适用 实施过程中暴露出制度本身不合理、不完善 1 2 3 4 5 规章制度规定的事项已经不存在或无继续实施的必要 与股份公司下发的规章制度出现不一致时； 3、修改与废止的流程 。。 具体流程说明： 按新增规章制度的规定程序修改规章制度。 （1）废止后，制定新制度，应在新制定的制度中注明所废止制度文号和名称。 （2）废止后，没有新规章制度代替，则需单独说明原因，报规章制度审查委员会审核。 不管是修订还是废止，都应在三个有效工作日， 向企划科提交《规章制度制定（修改）报告单》 修改 废止 3、修改与废止流程 。。 建议（二）完善管理环节 3、加强规章制度的执行检查与评审 2、建立“合规性评价制度” 1、完善规章制度清单 。。 （1）制度清单的类型 站段 科室 法律法规清单 股份规章制度清单 公司规章制度清单 股份规章制度清单 公司规章制度清单 站段规章制度清单 1、完善规章制度清单 。。 内部市场化的意义 （2）编制清单时常见错误 把所有的文件都写入规章制度清单 前后矛盾、重复、繁杂、凌乱 识别不及时，该更新的没有更新，该废止没有废止 1、完善规章制度清单 。。 （1）合规性评价概述： 保证企业各项活动符合法律法规的规定。 企业定期评价对适用法律法规的遵循情况的管理措施。 1、准备阶段 2、实施阶段 3、整改阶段 概念 目的 具体做法 2、建立“合规性评价”制度 。。 （2）实施“合规性评价”的步骤： 准备阶段 1 程序文件 相关培训 识别渠道 收集法规 2 形成清单 变更清单 实施评价 3 适用条款 合规性分析 形成记录 整改问题 4 形成清单 制定计划 整改追踪 2、建立“合规性评价”制度 。。 ①合规性评价的准备阶段——制度程序文件 2、建立“合规性评价”制度 。。 ①合规性评价的准备阶段——组织培训 熟悉公司、部门、生产厂各项安全工作的推行，熟悉各项工作岗位所涉及的岗位标准。 2、建立“合规性评价”制度 。。 ①“合规性评价”的准备阶段——识别渠道 书店 政府通知、上级文件 网络——权威网站 2、建立“合规性评价”制度 。。 权威网站——中国政府网 。。 ②“合规性评价”的收集法规阶段——形成法规清单 2、建立“合规性评价”制度 序号 名称 编号 发布机关 生效时 间 主要要求 危险源 适用单位/部门 1 中华人民共和国安全生产法 主席令13号 全国人大常委会 2014.12.01 条款：XX 违法生产经营活动 全公司 2 为了更好的管理，可以设置成链接模式，点击后直接打开该法规文档。 在主要要求栏目中促使我们要对该份法律进行了解，结合实际情况列出所适应的条款。 。。 ②“合规性评价”的收集法规阶段——法规变更 2、建立“合规性评价”制度 序号 名称 编号 发布机关 生效时 间 主要要求 危险源 适用单位/部门 1 中华人民共和国安全生产法 （废止） 主席令第70号 全国人大常委会 2002.11.01 条款XX 违法生产经营活动 全公司 2 中华人民共和国安全生产法 主席令13号 全国人大常委会 2014.12.01 修改条款： 新增条款 事故隐患排查制度 全公司 把旧的保留，加废除标示，新变更的法规放在下方。 新增或修订的条款所涉及的风险点 。。 ③“合规性评价”的评价实施阶段——识别企业适用条款 2、建立“合规性评价”制度