杭州龙席网络科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-003 证券简称：龙席网络 证券代码：837912 主办券商：中金公司 杭州龙席网络科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为杭州龙席网络科技股份有限公司董事 会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会 议通知于2017 年1 月3 日发出，满足临时股东大会应提前15 天通 知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形 式。由此，本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年1 月19 日9：00 结束时间：2017 年1 月19 日11：00 1 公告编号：2017-003 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年1 月13 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司董事、监事、高级管理人员。 (七)会议地点：杭州龙席网络科技股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 1. 《关于杭州龙席网络科技股份有限公司股权激励计划的议 案》 2.《关于提请股东大会授权董事会全权办理股权激励计划相关工 作事宜的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证 明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登 2 公告编号：2017-003 记；2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记； 3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭 证办理登记；4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但 不受理电话登记。 (二)登记时间: 2017 年1 月13 日上午9：00-16：00 (三)登记地点: 浙江省杭州市余杭区高教路970 号梦想小镇e商村七号楼杭州龙 席网络科技股份有限公司七楼会议室。 四、其他 (一)会议联系方式 1、联系地址：浙江省杭州市余杭区高教路970 号梦想小镇e 商 村七号楼 2、联系电话：0571 3、传 真：0571 4、联 系 人：王杨 (二)会议费用：与会交通费、食宿等费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 1、《杭州龙席网络科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》 3 公告编号：2017-003 杭州龙席网络科技股份有限公司