常柴股份有限公司 董事会五届二十次会议决议公告.pdf

股票简称：苏常柴A 、苏常柴B 股票代码：000570、200570 公告编号：2010-009 常柴股份有限公司 董事会五届二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常柴股份有限公司于2010 年4 月21 日在公司四楼会议室召开董 事会五届二十次会议，会议通知于2010 年4 月11 日送达各位董事， 会议应到9 名董事，实到9 名，为薛国俊、何建光、陆家祥、石建春、 徐振平、朱新民、钱书法、何宜华、陆刚。监事会主席列席了本次会 议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议审议并通过了如下事项： 1、2010 年第一季度报告； 表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 2 、关于核销部分应收帐款的议案； 兴化飞达机械公司等7 家应收帐款欠款单位因经营状况不佳，亏 损严重，无法维持经营。董事会同意将该7 家单位欠款11,928,876.38 元作为坏帐损失，予以核销。 表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 3、关于董事会换届选举的议案； 公司第五届董事会董事任期已于2010 年4 月13 日届满，经董事 会研究，提名下列人员为第六届董事会董事候选人： 薛国俊、何建光、陆家祥、石建春、徐振平、庄荣法 提名下列人员为第六届董事会独立董事： 沈宁吾、朱剑明、曹慧明 董事及独立董事候选人简历附后。 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 独立董事独立意见：我们对上述人员的简历进行了审核，认为上 述人员符合公司董事及独立董事的任职资格，同意提名为董事候选 人。 该议案提交2009 年度股东大会审议。 4 、关于召开2009 年度股东大会的通知公告。（详见同时刊登的 临时公告） 表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 常柴股份有限公司 董事会 2010 年4 月23 日 附件： 董事候选人简历 薛国俊，男，1963 年 5 月出生，江苏金坛人，中共党员，硕士研究 生，高级工程师职称，历任常柴股份有限公司铸造分厂副厂长、厂长， 常柴股份有限公司副总经理、总经理，现任本公司董事长。与公司控 股股东和实质控制人没有关联关系，没有受到过中国证监会或者证券 交易所的惩罚或谴责。不持有公司股票。 何建光，男，1964 年 5 月出生，江苏常州人，中共党员，硕士研究 生，高级工程师职称，历任常州柴油机厂设计科副科长，常州柴油机 厂产品开发处工程师，常柴股份有限公司合资办副主任，常柴股份有 限公司技术中心副主任，总工程师，现任本公司董事、总经理。与公 司控股股东和实质控制人没有关联关系，没有受到过中国证监会或者 证券交易所的惩罚或谴责。不持有公司股票。 陆家祥，男，1955 年12 月出生，江苏常州人，中共党员，大专文化， 历任常州化工厂宣传科副科长、办公室主任，常州边境贸易发展总公 司副总经理，常州市经济委员会企管处处长、综合管理处处长、主任 助理、专职委员，常州市纺织国有资产经营有限公司副总经理、常州 机电国有资产经营有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理。现任 常州市人民政府国有资产监督管理委员会副主任、本公司董事。没有 受到过中国证监会或者证券交易所的惩罚或谴责。不持有公司股票。 石建春，男，1962 年 4 月出生，江苏常州人，中共党员，硕士研究 生，高级工程师职称，历任西安工业学院教师、常州柴油机厂技改办 副主任、常州市工业振兴计划办公室副主任、常州市经委技改办副主 任、常柴股份有限公司副总工程师、常州车辆有限公司总经理，现任 本公司董事、副总经理、董事会秘书。与公司控股股东和实质控制人 没有关联关系，没有受到过中国证监会或者证券交易所的惩罚或谴 责。不持有公司股票。 徐振平，男，1957 年2 月出生