某某某江制药有限公司公司法人治理结构报告.pptVIP

在董事会的人员结构方面，新华信建议增加其成员的代表性与独立性 现在董事会构成 建议董事会构成 董事长：王树贵 副董事长：李丰茂 董事：李杨树贞、曹民、刘清泉 董事长：王树贵 副董事长：李丰茂 董事：李杨树贞、曹民、刘清泉 增补两名中小股东为董事 同时增补两名独立董事 新的董事会构成将使其更具有广泛的代表性，能同时反映大股东和中小股东的利益，同时独立董事的进入能增加其专业性、公正性和客观性。 同时在董事会引入独立董事，以加强董事会在公司发展决策方面的专业化和独立化 独立董事的定义： 独立董事通常指外部董事或非执行董事；它具有两个基本特性：一是非公司董事，在公司不担任任何其他职务；二是与公司无任何直接或间接的利益关系。 设立独立董事的必要性： 1.加强董事会的需要 保证董事会独立判断的能力，确保董事会有效地执行其使命和职责； 确保董事会考虑的是全体股东的利益,而不仅仅是某一派别或某一公司的利益； 引入专家力量，使董事会的专业水平和管理能力得到提高，有利于公司专业化运作。 2.企业上市的需要 境外上市：根据《境外募集股份及上市的特别规定》，我国境内企业到境外上市，董事会人员结构方面规定外部董事在董事会中应占1/2以上，且应有2名以上独立董事。 国内上市：《上市公司治理准则》规定，如果上市公司董事会下设薪酬、审计、提名等委员会的,独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例。 为了确