树业环保科技股份有限公司关于2018年第四次临时股东大会.PDF

公告编号：2018-056 证券代码：430462 证券简称：树业环保 主办券商：招商证券 树业环保科技股份有限公司 关于2018 年第四次临时股东大会 增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 股东大会通知情况 树业环保环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年10 月29 日在全国中小企业股份转让系统网站（ ） 披露了《关于延期召开2018 年第四次临时股东大会及审议修订后议 案的通知公告》（2018-051 ），公司拟于2018 年11 月15 日召开2018 年第四次临时股东大会，本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月12 日。 二、 新增临时提案情况 2018 年10 月30 日，公司董事会收到持有公司股份30.27%股 份的股东林树光先生提交的《关于2018 年第四次临时股东大会增加 临时提案的提议函》，提议在 2018 年第四次临时股东大会中增加的 公告编号：2018-056 议案如下： 1、审议《关于补充确认2018 年度超出预计的日常性关联交易 的议案》 议案内容为： 2018 年度第三季度内，公司超出预计的日常性关联交易情况如 下：公司接受广东本科检测有限公司的劳务服务，金额为37,310.34 元。上述业务是公司业务发展经营的正常所需，交易价格公允，不存 在损害挂牌公司及其他股东利益的行为，现在予以补充确认。 三、董事会审核意见 根据 《公司法》、《公司章程》规定，“单独或者持有公司 10%以 上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形 式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定， 在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反 馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后 的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当 征得相关股东的同意”。经第四届董事会第九次会议审核，该临时提案 的提案人资格、提案时间及提案程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，且该提案均具有明确的主题和具体审议事项，公司董事 会同意该议案提交至2018 年第四次临时股东大会审议。 四、 调整后的2018 年第四次临时股东大会审议的事项 1、关于公司开展融资租赁业务暨关联担保（修订）的议案 2、关于补充确认2018 年度超出预计的日常性关联交易的议案 公告编号：2018-056 除以上会议事项调整外，公司于2018 年10 月29 日在全国中小 企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的 《关于延期召开2018 年第四次临时股东大会及审议修订后议案的通知公告》（2018-051 ） 中通知的会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式等其他事项 保持不变，请各位股东知悉。 五、备查文件 1、《关于2018 年第四次临时股东大会增加临时提案的提议函》 2、《树业环保科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》 树业环保科技股份有限公司 董事会 2018 年10 月31 日