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双汇发展：内部控制自我评价报告 河南双汇投资发展股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据中国证监会、财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》 和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的 要求，公司董事会及董事会审计委员会、公司内部审计部门对公司目前的内部 控制及运行情况进行了全面检查，现将公司?2010?年度内部控制的有效性进行 自我评价如下： 一、综述 （一）公司内部控制的组织架构 公司已建立了较为完善的内部控制的组织架构，制定了各层级之间的控制 流程，能够较好地覆盖公司治理层、经营层的运作、管理和经营活动，保证股 东大会、董事会的决议能够得到严格执行，明确界定了各部门、各岗位的目标、 职责和权限，建立了相应的制衡和监督机制，确保其在授权范围内履行职能。 公司治理层建立了健全、规范的内部控制制度，股东大会、董事会能够依 据公司治理制度规范、有效地进行运作；董事会审计委员会、内部审计机构负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作；财务总监、董事会秘书能够按 照监管政策的要求和公司治理制度切实履行职责；经营层在公司安全生产、经 营管理、对子公司的控制方面建立了有效的内部控制体系，在董事会的领导下 制定具体的各项工作计划，通过指挥、协调、管理、监督各控股子公司和职能 部门行使经营管理权力，保证公司的正常经营运转。公司建立了与生产经营及 规模相适应的组