反洗钱金融监管.pptVIP

* * * （一）构建起了反洗钱法律制度体系 1、制裁和打击洗钱犯罪的法律制度 《刑法》 2、预防和监控洗钱活动的法律制度 《中华人民共和国反洗钱法》 《金融机构反洗钱规定》 《金融机构大额交易及可疑交易报告管理办法》 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 简称“一法四令” （二）建立和形成了反洗钱工作体系 1、成立了反洗钱工作机构 2、建立了反洗钱协作机制 我国反洗钱工作现状 （三）完善反洗钱监管手段，构建起了洗钱风险预防体系 1、建立了反洗钱现场检查制度。 2、建立了反洗钱非现场监管制度。 3、实现了大额和可疑交易数据的“总对总”联网报送。 4、建立了重大可疑交易报告制度。 （四）加强反洗钱调查和案件协查工作，加大了打击洗钱犯罪力度 2007年9月起，人民银行在全国范围内开展代号为“天网行动”和“雷霆行动”两个反洗钱专项行动。 各地协查案件和破案数量均有大幅提高。 （五）积极开展了反洗钱国际合作工作 签署并批准了《联合国禁毒公约》、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》、《联合国制止向恐怖主义提供资