自然人个人是否能与三井住友银行台北分行往来？.pdfVIP

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2020-01-14 发布于天津
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自然人个人是否能与三井住友银行台北分行往来？.pdf

客查常事答集一自然人人是否能三井住友行台北分行往答三井住友行台北分行目前往的客限法人不及於自然人人二如欲三井住友行台北分行往事先提供那些基本文件答以下三井住友行台北分行是否另有其他文件需要徵提最新公司立登之官方明文件人董事理人高管理人及有章人之身份明文件包括籍出生年月日最新公司章程股常性金源去向明文件自我明表表格三何答全名中文名共同申及查中民行政院政部於年月日金融行查及申作法主要促使台接合作暨展布之定提高之透明度此其他家或地行金融交以利台各捐掌握境外人之息中民行政院政部明首服地政服用途交或中民行

客戶盡職調查KYC(Know Your Customer)經常詢問事項問答集一、自然人個人是否能與三井住友銀行台北分行往來？答：三井住友銀行台北分行目前往來的客戶僅限法人團體，不及於自然人個人。二、如欲與三井住友銀行台北分行往來，應事先提供那些基本文件？答：請參閱以下資訊，並與三井住友銀行台北分行聯繫，確認是否另有其他文件需要徵提。 1. 最新公司設立/登記之官方證明文件 2. 負責人、董監事、經理人、高階管理人員及有權簽章人之身份證明文件(包括國籍與出生年月日) 3. 最新公司章程、股權結構、經常性資金來源去向證明文件 4. CRS 自我證明

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