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xxx村镇银行
大额和可疑交易报告管理办法
第一章 总 则
第一条 为防止违法犯罪分子利用我行支付结算进行洗钱活动，规范我行大额交易和可疑交易报告行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《xxx村镇银行反洗钱管理办法》等，制定本办法。
第二条 通过建立反洗钱内控体系，按照中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，向反洗钱监测中心及有关部门报告大额和可疑交易情况。
大额交易，系指交易主体通过本行以各种结算方式发生的规定金额以上的交易行为。
可疑交易，系指交易的金额、频率、来源、流向和用途等有
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