佛山市竣智文化传播股有限公司 董事长、总经理任职公告.pdfVIP

公告编号：2017-050 证券代码：837455 证券简称：竣智文化 主办券商：万联证券 佛山市竣智文化传播股有限公司 董事长、总经理任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据 《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八 次会议于2017年10月20 日审议并通过： 任命彭文斌为公司总经理兼法定代表人，任期自本次董事会会议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 任命彭文斌为公司董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。 本次会议召开3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5 人。到会人持有公司股份75,000股，占股份总数的0.68%，会议由 董事袁新科主持。 以上决议表决情况为： 同意5票，反对0票，弃权