金地集团内控手册2.pptVIP

第十七章 子公司行政及人力资源管理 BACK 一、职位分工 BACK 二、出差流程控制 管理目标： 1） 员工出差符合本职工作需要 2） 个人差旅费在公司管理费用控制限额之内并有利于工作的开展和进行 3） 控制公司差旅总额在合理金额之内 4） 差旅费的报效符合会计制度规定和公司管理制度的要求 关键控制点： 1） 公司制定详细的出差费用标准 2） 各部门经理及副总负责辖控部门出差费用的总控 3） 各部门定期编制差旅费使用情况表 4）管理层总结以往经验制定各部门年度出差费用总控金额 注释： 1）出差申请单应有详细的出差地点，工作任务和出差时间 2）财务部经理负责审核出差费用是否在预算范围之内 3）大额备用金应采用支票形式或银行卡 4）各部门的差旅费使用报告交管理层进行审阅 领取备用金 车票及发票等 业务需求 部门经理 审批 财务部 复核 同意 01 02 出差申请单 综合部经理 审批 主管副总 总经理 审批 审核报销 入账 同意 差旅费 使用报告 03 04 BACK 三、工资计提与发放流程 管理目标： 1） 保证公司雇佣职员符合相关法律法规以及公司规章制度 2）保证职员有公平公正的就业机会 3）保护职员合法的劳动收益 4）员工工资及时计提与发放 关键控制点： 1）与职员签定的劳动合同符合国家法律法规 2）职员的级别以及相对应的工资福利符合公司制度 3）定期编制公司人才管理月